Adevărul: Mama directoarei de resurse umane de la Nordis, acuzată de procurori că a scos de la bancomate peste 13 milioane lei din banii companiei, efectuând mii de retrageri/ Banii ar fi ajuns apoi cash la Vladimir Ciorbă și Laura Vicol

Una dintre cele mai importante persoane din gruparea Nordis a fost Ivan Maria, mama Gabrielei Vasile, directoarea de resurse umane de la Nordis. În conturile acesteia au intrat zeci de milioane de lei, sume pe care ulterior le-a scos de la bancomate prin mii de retrageri, scrie Adevărul.

Foarte apropiată de Vladimir Ciorbă, Maria Ivan, ce are doar studii elementare, ajunsese să aibă diverse funcții neobișnuite în cadrul firmelor din rețeaua Nordis, precum cea de asociat, șef serviciu administrativ sau lăcătuș mecanic. În realitate, rolul Mariei Ivan era de a încasa în conturi sume uriașe de bani încasate de la clienții Nordis, sume pe care ulterior le scotea de la bancomate și le redirecționa cash în principal către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, soțul acesteia și principalul acționar de la Nordis, după cum spun anchetatorii.

Conform procurorilor, în perioada 10 octombrie 2019-31 martie 2021, din conturile bancare deținute de Nordis Management a fost transferată suma totală de 40,4 milioane lei, în contul bancar deținut de Maria Ivan, cu justificarea economică ”avans, avans asociat, avans dividende, avans spre decontare, împrumut”.

Aceeași Maria Ivan figurează în perioada 2 decembrie 2020-2 decembrie 2021 cu nu mai puțin de 1552 de retrageri de numerar în cuantum total de-atenție!- 7 milioane lei. Mai mult, aceeași Ivan Maria a încasat în perioada 25 februarie 2021-25 februarie 2022 nu mai puțin de 12,7 milioane lei de la Nordis Management, Nordis Best Construct și de la Vladimir Ciorbă, făcând în aceeași perioadă peste 1.200 de retrageri de numerar de la bancomate, în cuantum total de peste 6,1 milioane lei.

Transferurile de bani ale grupării Nordis către terți erau foarte dese și aparent legale, după cum spun anchetatorii, ele fiind întocmite, de foarte multe ori postfactum, pentru a justifica externalizarea sumelor de bani (contracte de împrumut falsificate prin imitarea semnăturii sau care nu exprimă o voință reală și operațiuni de împrumut, încasarea ilegală de dividende în condițiile în care societățile nu au înregistrat profit sau profitul a fost creat artificial în baza unor operațiuni simulate, salarii pentru persoane care nu prestau efectiv servicii sau pentru persoane angajate part-time la mai multe societăți, orele totale de lucru (12-16 ore) însumate depășind fizic posibilitățile unei persoane de a munci sau cesionarea unor părți sociale la valori supraevaluate grosolan (părți sociale cu valori nominale de 10 lei care au fost vândute succesiv cu prețul de 1,9 milioane de lei.

Citește integral pe Adevărul.ro