Bacău: dosare pentru trafic cu lemn tăiat ilegal. Cum spălau banii suspecții de trafic

Poliţiştii băcăuani și reprezentanţii Gărzii Forestiere au făcut sâmbată șapte percheziții la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală în legătură cu un presupus trafic de lemn tăiat ilegal.

Autoritățile suspectează faptul că spălarea banilor obținuți din traficul de lemn se realiza prin intermediul unui card de cumpărături emis de o unitate economică pe numele unei persoane fizice.

„Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2018 –2019, s-ar fi achiziţionat produse alimentare şi nealimentare care au fost comercializate ulterior, prin punctele de lucru ale societăţii comerciale în cauză, fără a fi înregistrate veniturile obţinute. Poliţiştii au identificat circa 1050 de facturi fiscale, în valoare de 1.250.000 de lei. Prejudiciul adus bugetului de stat prin neînregistrarea veniturilor urmează a fi calculat pe parcursul cercetărilor”, a declarat inspector principal de politie, Cătălina Păduraru.

Poliţiştii au constatat că trei bărbaţi ar fi vândut în perioada 2014-2020 cantitatea de 12.000 m.c. lemn de foc, achiziţionat legal, în valoare de 2.400.000 de lei, fără a deţine autorizaţiile necesare şi fără a declara veniturile obţinute. „Cu ocazia percheziţiilor, au fost ridicate documente contabile şi medii de stocare şi a fost indisponibilizată cantitatea de 85 de m.c. material lemnos, în valoare de circa 17.000 de lei”, a precizat Cătălina Păduraru. Au fost puse în executare 3 mandate de aducere. Cercetările sunt continuate de către poliţişti pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

Foto: G4Media.ro