Bank of America, acuzată de deficienţe în politicile de combatere a spălării banilor

O autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a anunţat luni că a emis un ordin împotriva Bank of America, pentru deficienţe în politicile băncii privind combaterea spălării banilor, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Biroul pentru Controlul Monedei (OCC) a cerut băncii măsuri suplimentare, după ce a descoperit că instituţia, printre alte probleme, nu a reuşit să depună la timp rapoartele privind activităţile suspecte şi să efectueze analize privind clienţii, se arată într-un comunicat al OCC.

Nu a fost impusă amendă băncii americane.

Într-un comunicat, Bank of America a dat asigurări că în ultimul an a lucrat strâns cu autorităţile de reglementare pentru a-şi îmbunătăţi programele privind combaterea spălării banilor şi sancţiunile, şi este bine poziţionată pentru a îndeplini cerinţele ordinului.