BREAKING Parchetul European a trimis în judecată un cetățean român și o firmă într-un dosar privind fraudarea fondurilor UE pentru Delta Dunării. Ancheta, deschisă după o investigație Info Sud-Est despre miliardul de euro destinat Deltei

Parchetul European (EPPO) a anunțat astăzi că a trimis în judecată săptămâna trecută un cetățean român și o societate comercială pentru fraudă în legătură cu un proiect de dezvoltare a Deltei Dunării, cofinanțat de UE, potrivit unui comunicat al parchetului condus de Laura Codruța Kovesi. Acesta e doar unul dintre dosarele deschise de Parchetul European în legătură cu fondurile din Deltă. EPPO a deschis dosarul după o anchetă din 2021 a Info Sud-Est, partener G4Media, despre modul în care a fost cheltuit miliardul de euro destinat Deltei prin programul ITI DD (instrumentul teritorial integrat Delta Dunării), cel mai mare de acest gen acordat vreodată unui stat UE. Investigația a arătat cum banii au fost împărțiți de o mână de oameni conectați prin relații personale, afaceri sau interese politice.

• Citește aici investigația Unde a ajuns miliardul de euro de la UE pentru Delta Dunării. Oamenii care controlează banii

Bărbatul trimis în judecată este Florin Giurgiuman, iar firma este Giftrans SRL, potrivit informațiilor G4Media.

Parchetul European arată că inculpatul trimis în judecată a falsificat acte pentru a obține ilegal 593.000 de euro din fonduri europene ca să cumpere utilaje grele.

Procurorii EPPO au confiscat bunuri imobile și echipamente grele pentru a compensa prejudiciul estimat.

Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă între trei și 10 ani și jumătate de închisoare. Firma riscă sancțiuni de până la 420 000 EUR și confiscarea.

Un miliard de euro a fost împărțit de o mână de oameni conectați prin relații personale, afaceri sau interese politice. Banii au fost trimiși de Bruxelles prin mecanismul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD), cu cel mai mare buget dintre toate ITI-urile Europei.

Instrumentul a fost conceput de fostul ministru Eugen Teodorovici, iar banii au fost gestionați de facto de prietenul său Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea. În prezent, Teodorovici monitorizează, în cadrul Curții de Conturi, modul în care au fost împărțiți banii europeni.

Teodorescu și oamenii din jurul lui au beneficiat de banii ITI DD. Compania baronului PSD a obținut fonduri pentru o unitate turistică, dar la adresa pensiunii funcționează o clinică medicală deținută de protejata sa, deputatul PSD Mirela Furtună, care în ultimii ani a agonisit o avere considerabilă.

Deși mecanismul ITI DD era destinat ”cu prioritate” pentru Delta Dunării, sub 15% din proiecte au ajuns acolo. Spre exemplu, în decolmatarea lacurilor și canalelor au fost investiți mai puțini bani decât în renovarea bisericilor. Fostul ministru Eugen Teodorovici, cel care a creat mecanismul în România, recunoaște că există ”anumite blocaje și chiar abateri de la strategia ITI DD”, iar unele proiecte sunt mult întârziate.

Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a vorbit anul trecut într-un interviu pentru ”Follow The Money” despre ”o grupare infracțională care a folosit fonduri UE destinate dezvoltării Deltei Dunării pentru alte proiecte”.

Kovesi a transmis în cadrul interviului FTM că investigația EPPO a pornit de la articolul de presă și a menționat că procurorilor le este, în general, foarte greu să știe dacă un caz nu a fost raportat de instituții pentru că ”nu a fost detectat sau, dacă a fost detectat, nu a fost raportat”.

Comunicatul EPPO:

În cauză este vorba despre un proiect de extindere a activităților unei societăți active în domeniul transportului de mărfuri pentru a include și servicii de construcții, prin achiziționarea de utilaje grele, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, care sprijină dezvoltarea Deltei Dunării. Contribuția UE și contribuția națională la proiect au reprezentat 70,95% din totalul costurilor eligibile. Pentru a primi contribuția UE, beneficiarul a trebuit să certifice că dispune de resurse financiare pentru propria contribuție la proiect.

Cu toate acestea, potrivit anchetei, inculpatul, acționând în interesul și în numele societății, a utilizat în mod intenționat documente și declarații falsificate, inclusiv un extras de cont falsificat, care atestau că societatea avea capacitatea financiară necesară pentru punerea în aplicare a proiectului.

Acționând astfel, se consideră că societatea a obținut în mod ilegal aproximativ 593 000 EUR din fonduri europene (2 758 669 RON) și aproximativ 104 000 EUR (486 824 RON) din bugetul național.

În timpul anchetei, au fost confiscate bunuri imobile și echipamente grele, pentru a compensa prejudiciul estimat.

Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă între trei și 10 ani și jumătate de închisoare. Societatea riscă sancțiuni de până la 420 000 EUR și confiscarea.

Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției de către instanțele românești competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare.