BREAKING Parchetul European anunță o vulnerabilitate sistemică ce pune în pericol fondurile europene din România: banii UE sunt câștigați de firme care folosesc scrisori de garanție fictive / Dosar de fraudă de 4,3 milioane de euro cu legături cu mafia italiană

Parchetul European (EPPO) din București (România) a formulat acuzații împotriva a patru suspecți, acuzați că fac parte dintr-o rețea infracțională care are legături cu grupări mafiote italiene. Procurorii anunță o fraudă în valoare de 4,3 milioane EUR privind subvenții care implică fonduri UE și fonduri de la bugetul național, potrivit unui comunicat al instituției conduse la Laura Codruța Kovesi. În plus, Parchetul European a avertizat autoritățile române în legătură cu o vulnerabilitate sistemică privind fondurile europene. Potrivit surselor G4Media, există sute de proiecte cu fonduri europene în România afectate de astfel de fraude.

Procurorii arată că inculpații au format un grup infracțional împreună cu alți suspecți pentru a furniza scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva eventualelor daune. În schimbul emiterii scrisorilor, suspecții ar fi încasat sume mari de bani.

Parchetul European arată că cei patru suspecți au pus în aplicare această schemă frauduloasă în numele unor firme înregistrate în Cehia și Letonia, care nu aveau dreptul de a emite scrisori de garanție și nici resursele financiare pentru a acoperi daunele asigurate. Utilizarea acestor documente a dus la un câștig ilicit de aproximativ 4,3 milioane EUR, din care cea mai mare parte din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Programul Operațional Regional.

Aceste inculpări sunt rezultatul mai multor investigații privind scheme infracționale care utilizează același mod de operare, în urma unor percheziții domiciliare efectuate în România și Franța în mai 2023. Anterior, în 2023, alți suspecți au fost inculpați și sunt în prezent în așteptarea procesului. Anterior, au fost sechestrate bunuri în valoare de 450.000 de euro.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă între patru și 15 ani de închisoare.

Parchetul European a anunțat că, pe baza principiului cooperării loiale, a alertat Ministerul român al Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la existența unor posibile vulnerabilități în gestionarea fondurilor europene, care au ca rezultat un nivel semnificativ redus de protecție a intereselor financiare ale UE în România.

Conform tipologiilor identificate în mai multe cazuri, elementele care au generat un risc ridicat de fraudă în contractele cu finanțare europeană au constat în utilizarea scrisorilor de garanție emise de entități fictive sau care nu aveau dreptul de a emite astfel de documente.

În consecință, o serie de proceduri publice au fost câștigate pe baza unor astfel de documente false și mai multe investigații au fost deschise de EPPO. Din cauza utilizării de scrisori fictive de garanție, o serie de licitații au fost câștigate de firme care, în realitate, nu îndeplinesc criteriile de atribuire. Toate aceste fonduri pot fi pierdute de România în cazul constatării fraudelor de la buget.

Scrisorile garantate de bănci sau alte firme sunt instrumente financiare obligatorii pentru pentru participarea la licitaţii din fonduri europene sau naționale.

Ce verificări pot face autoritățile române pentru a stopa acest fenomen:

– în cazul scrisorilor de garanție, verificarea existenței entităților emitente. Acest lucru poate fi făcut cu ajutorul informațiilor obținute de la Banca Națională a României (Banca Națională a României a publicat pe site o serie de registre utile, inclusiv lista cu instituțiile din alte State Membre UE pentru care autoritățile competente au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României.)

– în cazul în care capacitatea financiară sau experiența similară sunt dovedite prin asocierea cu companii străine, care furnizează documente aparent emise de autorități competente din statul de origine. În astfel de situații, contactarea respectivelor autorități străine ar putea reduce riscul ca astfel de documente să fie false.