Croația, adăugată pe lista gri a organismului care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), organismul interguvernamental care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, a anunțat vineri că a adăugat Croația, Camerun și Vietnam pe lista sa gri de țări care fac obiectul unei supravegheri sporite, potrivit agenției Reuters, citată de boursorama.com.

Croația devine singura țară din Uniunea Europeană care figurează pe această listă, care mai include Emiratele Arabe Unite, Panama și Mali.

GAFI, cu sediul la Paris, a reafirmat, de asemenea, că toate jurisdicțiile ar trebui să fie vigilente cu privire la riscurile actuale sau emergente care decurg din utilizarea abuzivă a sancțiunilor împotriva Rusiei.

Gafi a suspendat Rusia din calitatea de membru în luna februarie.