Curtea de Apel Constanţa a dispus arestarea în lipsă a trei italieni, în dosarul depunerii de documente falsificate la autorităţile vamale prin care insecticide şi fungicide importate din China, interzise în UE, erau prezentate ca fertilizanţi şi urmau să ajungă în Italia şi Spania

Trei italieni au fost arestaţi în lipsă, de Curtea de Apel Constanţa, în dosarul care a vizat depunerea de documente falsificate la autorităţile vamale prn care insecticide şi fungicide importate din China, interzise în Uniunea Europeană, erau prezentate ca fertilizanţi şi urmau să ajungă în Italia şi Spania. Cei trei italieni se sustrag urmăririi penale. În acelaşi dosar, în luna iulie, un bărbat a fost arestat preventiv, transmite News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că, în urma investigaţiilor făcute într-un dosar în care o grupare a prezentat documente falsificate la autoritatea vamală a fost extinsă urmărirea penală faţă de trei cetăţeni italieni, care se sustrag urmăririi penale.

Ei sunt anchetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, folosire la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, importul şi exportul unor substanţe şi preparate periculoase interzise sau restricţionate, producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cei doi au fost arestaţi preventiv de judecătorii Curţii de Apel Constanţa.

În acelaşi dosar, în luna iunile, un bărbat a fost arestat preventiv

”Cercetările efectuate în cauză au stabilit că, începând cu anul 2023, acesta, împreună cu alte cinci persoane (printre care patru cetăţeni italieni) şi trei persoane juridice române, ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, având ca scop importul şi exportul unor substanţe şi preparate periculoase interzise sau restricţionate şi producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării, prin eludarea legislaţiei vamale”, au declarat poliţiştii.

Ei au precizat că acest grup infracţional, coordonat de către cetăţenii italieni (administratori ai trei societăţi comerciale) ar fi beneficiat de sprijinul bărbatului respectiv, care s-ar fi ocupat de depunerea documentelor vamale de tranzit în Portul Constanţa şi import la punctul vamal din Arad, asigurându-se că documentele falsificate îndeplinesc standardele solicitate de autorităţile române şi că insecticidele, erbicidele şi fungicidele importate din China, mascate sub denumirea de fertilizanţi, ajung la destinatarii finali – societăţi din Italia şi Spania.

”În această modalitate, membrii grupului ar fi eludat regulamentele europene ce vizează exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc şi ar fi reuşit să introducă în România, prin Portul Constanţa şi Constanţa Sud Agigea, mărfurile interzise, pe care apoi le-ar fi tranzitat până în municipiul Arad, în vederea finalizării operaţiunilor vamale de import”, a precizat sursa citată.

Anchetatorii au menţionat că în timpul urmăririi penale au fost descoperite trei containere în Portul Constanţa, care conţineau substanţe interzise, un container despre care există probe că ar fi fost încărcat cu fungicide şi insecticide (interzise pe teritoriul U.E.) şi care ar fi ajuns într-un depozit  din  municipiul Arad, precum şi alte produse chimice interzise la deţinere pe teritoriul U.E., depozitate la sediul unei societăţi situate în acelaşi municipiu.

”Astfel, în luna februarie 2023, la instigarea şi cu complicitatea a trei dintre membrii grupului, toţi cetăţeni italieni, bărbatul cercetat (în coautorat cu una dintre persoanele juridice), ar fi depus la autoritatea vamală din portul Constanţa Sud, o factură aparent emisă de o societate din Singapore, în realitate aceasta fiind a unui exportator din China, ce atesta că într-un container destinat societăţii pe care acesta o administrează în fapt, ar fi importat fertilizanţi în valoare de aproximativ 18.000 USD.

În realitate, în interiorul containerului au fost descoperite cantităţi de Dimethoate, Carbendazin, Acetamiprid şi Oxamyl, substanţe interzise la import conform regulamentelor europene în vigoare, în valoare reală de peste 136.000 de euro (insecticide şi fungicide destinate agriculturii, care fie nu sunt aprobate în Uniunea Europeană, fie au fost retrase de la folosire de pe piaţă, conform regulamentelor europene, fiind un pericol pentru sănătatea publică)”, au mai menţionat poliţiştii.

Ei au precizat că membrii grupului ar fi instigat la falsificarea prin contrafacere a mai multor documente emise de un exportator din China, având ca obiect substanţe chimice din categoria fertilizanţilor utilizaţi în agricultură, cu o valoare totală de 41.880 de euro, pentru 900 de colete cu fertilizanţi utilizaţi în agricultură.

”Totodată, împreună cu un alt membru al grupului, bărbatul în cauză ar fi sprijinit un alt cetăţean italian şi una dintre persoanele juridice controlate să falsifice facturi, în care ar fi diminuat atât valoarea (de la 41.000 la 27.900 USD), cât şi parametrii tehnici menţionaţi în fişele de siguranţă şi certificatele de  analiză ale produselor, modificând denumirea produselor din THIRAM, DICHLORVOS, CLETHODIM şi ISOXAFLUTOLE+TERBUTHYLAZIN în SPHINX EXTRA, VERTIMEC, SELECT şi LUMAX H.

Din probatoriul administrat a reieşit că bărbatul cercetat, la instigarea şi având complicitatea altor membrii, ar fi depus documentele de import pentru un container (ajuns în portul Constanţa în luna ianuarie 2023 şi descărcat într-un depozit din municipiul Arad), ce conţinea insecticide şi fungicide destinate agriculturii (mascate ca fiind fertilizanţi acceptaţi pe piaţa U.E.), care fie nu sunt aprobate în Uniunea Europeană, fie au fost retrase de la folosire de pe piaţă, conform regulamentelor europene, fiind un pericol pentru sănătatea publică. Totodată, ar fi încărcat din depozitul din Arad, către terţi cumpărători, produse a căror substanţe active sunt interzise în Uniunea Europeană sau produse care nu sunt conforme/nu corespund din punct de vedere fizic şi chimic cu produsele omologate în România”, au explicat poliţiştii.

Anchetatorii au adăugat că în 2023, între autorităţile italiene şi cele române au fost făcute mai multe schimburi de informaţii care au dus, sub egida EUROJUST, la încheierea unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă la data de 9 aprilie 2024, între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – România şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Verona – Italia (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona).

În urma punerii în executare a mandatelor de percheziţie domiciliară pe teritoriul Italiei şi României, la datele de 25 şi 28 iunie 2024, au fost descoperite şi ridicate documente bancare şi înscrisuri, ce atestă relaţiile comerciale dintre societăţile româneşti şi cele italiene implicate, etichete contrafăcute, mai multe mijloace de stocare a datelor (telefoane, laptop-uri, tablete), precum şi alte mijloace de probă.