Doi administratori ai unei firme din Iași, trimiși în judecată de Parchetul European într-un dosar de fraudă de 196 000 de euro implicând utilaje textile

Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a formulat o acuzație împotriva a două persoane fizice și a unei societăți, suspectate de utilizarea abuzivă a echipamentelor de croitorie finanțate de UE și de reținerea ilegală a subvențiilor. Cazul, care implică aproximativ 196 000 EUR în fonduri UE, a fost înaintat Tribunalului din Iași, se arată într-un comunicat al insituției.

Conform anchetei, administratorul de facto și principalul factor de decizie al societății, împreună cu administratorul statutar, au fraudat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii operațiunilor societății prin achiziționarea de utilaje utilizate la croitorie.

Contrar obligațiilor legale și contractuale legate de acordul de finanțare, administratorul de facto este suspectat că a vândut toate echipamentele achiziționate cu fonduri UE în timpul perioadei de valabilitate a contractului, în loc să le utilizeze pentru confecționarea de îmbrăcăminte.

În plus, acesta nu ar fi informat Agenția Română pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), autoritatea de management care supraveghează fondurile, cu privire la vânzări. După ce a vândut mașinile, societatea în cauză a fost dizolvată și radiată din Registrul Comerțului și nu a fost luată nicio măsură pentru rambursarea finanțării UE, așa cum prevede legea.

Pierderea totală pentru bugetul UE se ridică la aproximativ 196 000 EUR (893 304,73 RON). Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, au fost puse sub sechestru bunuri imobile în valoare de 620 000 EUR, întrucât, în conformitate cu legislația română, bunurile aparținând suspecților pot fi puse sub sechestru până la valoarea totală estimată a prejudiciului, fiecare suspect putând răspunde pentru întreaga sumă.

Inculpații sunt prezumați nevinovați până la proba contrarie în fața instanțelor competente din România.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.