Doi bărbați condamnați în Regatul Unit pentru o fraudă de 1 milion de lire sterline bazată pe scrisori bancare furate

Doi bărbați au fost condamnați după o fraudă de 1 milion de lire sterline în care scrisori de la bănci au fost interceptate și folosite pentru a fura bani din conturile oamenilor.

Cei doi bărbați în vârstă de 42, respectiv 30 de ani, au lucrat împreună la schema prin care victimelor li se fura corespondența și apoi erau contactate băncile pentru a li se modifica detaliile contului, astfel încât fondurile să poată fi transferate.

Unul dintre aceștia s-a dat drept persoane în vârstă atunci când a contactat băncile, transferând în cele din urmă bani în conturile pe care le înființase.

Seria de fraude, care a avut loc între noiembrie 2020 și aprilie 2023, a implicat, de asemenea, asociați ai acestuia care mergeau la sucursalele bancare și se dădeau drept victime cu documente de identitate false.

Inner London Crown Court l-a condamnat pe acesta la cinci ani și jumătate de închisoare. Celălalt bărbat a primit o pedeapsă de 12 luni cu suspendare.

Fraudele prin interceptarea corespondenței sunt în creștere. Pierderile cauzate de frauda de tip „card nerecepționat” – în care cardurile sunt interceptate înainte de a ajunge la destinație și utilizate pentru cheltuieli – au crescut cu 39%, la 1,9 milioane de lire sterline, în prima jumătate a anului trecut, comparativ cu aceeași perioadă din 2023.

Cei doi bărbați au fost prinși de Dedicated Card and Payment Crime Unit, o unitate a poliției londoneze care este sponsorizată de industria bancară.

Se estimează că aceștia au furat 1 082 403 lire sterline prin această fraudă. Un purtător de cuvânt al UK Finance, organismul din industrie, a declarat că nu este clar cum au interceptat poșta, dar ar fi putut fi prin intermediul cutiilor poștale, al cutiilor poștale comune din blocuri de apartamente sau prin deturnarea corespondenței.

După ce primul bărbat prelua controlul asupra conturilor victimelor și transfera bani din acestea, îi spăla prin conturi de criptomonede care erau controlate de asociatul său.

Unul dintre inculpați a fost identificat retrăgând bani în diferite locuri din Regatul Unit, inclusiv la Londra, pe când celălalt a fost depistat prin fluxul de fonduri către conturile sale.

DCI Paul Curtis de la poliția din City of London a declarat că cei doi au fost identificați prin intermediul dovezilor digitale care au provenit din colaborarea cu băncile.

„Cei doi bărbați  au lucrat împreună pentru a manipula personalul bancar și a fura bani de la clienți nevinovați”, a spus el.

Datele UK Finance arată că 29,3 milioane de lire sterline au fost furate prin furtul de cărți de identitate în prima jumătate a anului trecut.