Fraudă cu TVA de aproape 86 de milioane de lei la un grup de societăţi care efectuau operaţiuni bancare şi financiare, au stabilit inspectorii antifraudă

Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de aproape 86 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de către un grup de societăţi care efectuau operaţiuni bancare şi financiare, a anunţat, joi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), transmite Agerpres.

„În luna noiembrie 2024 inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul desfăşurat la un grup de societăţi care a efectuat operaţiuni bancare şi financiare, în principal pentru achiziţionarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a două persoane fizice de naţionalitate italiană. Pe parcursul verificărilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul că grupul de firme a organizat circuite financiare fictive şi a înregistrat în evidenţele contabile relaţii comerciale artificiale şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a operaţiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos”, se arată într-un comunicat al Fiscului remis AGERPRES.

Astfel, inspectorii antifraudă au stabilit faptul că grupul de societăţi verificate datorează cumulat către bugetul general consolidat al statului sume estimate în valoare totală de 85,91 milioane lei – impozit pe profit şi TVA de plată.

DGAF desfăşoară permanent acţiuni de control antifraudă în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale şi recomandă tuturor entităţilor economice să respecte legislaţia fiscală aflată în vigoare.