Fugarul penal Ilan Șor nu a declarat o avere de peste 10 milioane de lei. Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare pe numele fostului deputat

Fugarul penal Ilan Șor, ex-deputat, a fost constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, fiind identificată o diferență substanțială între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către acesta și membrii familiei sale de peste 4 381 084 de lei, precum și caracterul nejusțificat al deținerii acestei averi pentru perioada 1 august 2016 – 2 noiembrie 2022, potrivit Rador Radio România.

De asemenea, conform ANI, s-a constatat o diferență vădită pentru perioada 6 iulie 2015 – 31 decembrie 2015 în cuantum de 6 449 706 de lei între proprietatea dobândită și veniturile obținute de către Ilan Șor și membrii familiei sale.

„Inspectorul de integritate va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate.

Persoana supusă controlului va fi decăzută din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv funcția de deputat și primar, pe o perioadă de trei ani, cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa anumite funcții”, menționează ANI într-un comunicat.

Ilan Șor, liderul Partidului „Șor”, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019, după căderea regimului Plahotniuc, a fost condamnat pe 13 aprilie 2023 de magistrații Curții de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de 5 ani. Conform Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii.

Curtea de Apel Chișinău a:

-respins ca tardiv apelul comun al avocaților Calaida si Colenco;

-respins ca neîntemeiat apelul avocaților Balan și Ulanov;

-admis apelul acuzatorului și reprezentatului Băncii de Economii (BEM);

-casat parțial sentința primei instanței, cu pronunțarea unei hotărâri potrivit modului prevăzut pentru prima instanță, prin care:

A fost recunoscut culpabil Ilan Șor în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) din Codul penal (escrocherie), cu stabilirea pedepsei de 12 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de 5 ani;

A fost recunoscut culpabil Ilan Șor în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 243 alin. (3) din Codul penal (spălarea de bani), cu stabilirea pedepsei de 6 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis;

Conform art. 84 din Codul penal, a-i stabili pedeapsa definitiva de 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de 5 ani.

Termenul de închisoare se va calcula din momentul reținerii, cu includerea perioadei aflării in arest. Acțiunea civilă a BEM a fost admisă integral, cu încasarea acesteia în mărime de 5,29 de miliarde de lei din contul inculpatului, se precizează în comunicatul Procuraturii Anticorupție.