Grupare formată din români şi străini care au indus în eroare persoane interesate de investiţii, destructurată / Victimele, din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda / Au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de suspecţi

O grupare formată din cetăţeni români şi străini, care au indus în eroare persoane interesate de investiţii, a fost destructurată de poliţişti şi procurorii DIICOT. Peste 50 de persoane sunt vizate de anchetă, fiind suspectate că au înşelat oameni din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda. Victimele au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de suspecţi şi şi-au lăsat datele de contact, ulterior plătind pentru false acţiuni. Liderul grupării şi parte dintre suspecţi au făcut parte dintr-o altă reţea, destructurată în 2023 în Germania, transmite News.ro.

”Astăzi, 9 aprilie 2025, poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Direcţiei de Investigaţii Criminale din Poliţia Română, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare 46 de mandate de percheziţie la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat,  fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor”, au transmis, miercuri, IGPR şi DIICOT.

Sursele citate au precizat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de persoane cercetate (cetăţeni români şi străini) ar fi constituit  un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiţii.

”Astfel, sub paravanul unei societăţi comerciale, gruparea de criminalitate organizată ar fi operaţionalizat un call-center specializat în contactarea unor persoane din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda interesate de investiţii, care ar fi aplicat pe pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de membrii grupării în spaţiul virtual şi ar fi completat formulare web cu datele lor de contact. Sub pretextul efectuării unor investiţii, persoanele cercetate ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pretinselor acţiuni achiziţionate, a sumelor investite sau a pretinsului profit obţinut, sumele investite fiind transferate prin diferite circuite financiare în scopul disimulării origini ilicite a acestora”, au mai arătat anchetatorii.

Ortrivit acestora, gruparea de criminalitate organizată ar fi fost structurată în sistem piramidal (de tip corporatist) pe mai multe paliere: agenţi organizaţi în echipe şi departamente (cei care contactează persoanele vătămate şi le determină să transfere sume de bani sub pretext investiţional), team-leaderi (aflaţi la conducerea echipelor formate din 6 – 10 agenţi), manageri (coordonatori ai team-leaderi-lor) şi coordonatorul centrului de apeluri.

”Probatoriul administrat a reliefat că, în perioada noiembrie 2021 – martie 2023, liderul grupului infracţional organizat, împreună cu o parte dintre membri, ar fi acţionat în cadrul unei alte grupări de criminalitate organizată destructurată de autorităţile judiciare germane în martie 2023”, mai arată sursele citate.

Audierile se desfăşoară la sediile Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală şi Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Acţiunea beneficiază de suportul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.