Își ascunde Roman Abramovici bani în companii germane? / Dezvăluiri ale presei din Germania

Oligarhul rus Roman Abramovici a investit milioane de euro în start-up-uri germane cunoscute. Acest lucru este dezvăluit într-o scurgere de date de peste 400.000 de documente obținute de Südwestrundfunk (SWR, radioul public din sud-vestul Germaniei). Oligarhul se află pe lista de sancțiuni a UE.

Banii aparținând confidentului lui Putin, Roman Abramovici, au intrat în cel puțin cinci companii germane, arată documentele confidențiale ale companiei cipriote de gestionare a activelor MeritServus, care datează din 2004 până în 2022.

Potrivit documentelor, oligarhul a fost client al MeritServus cel puțin până la sfârșitul lunii martie 2022. De la jumătatea lunii martie 2022, Abramovici face obiectul sancțiunilor UE. Banii săi investiți în Europa urmau să fie înghețați în conformitate cu reglementările privind sancțiunile.

Compania de gestionare a activelor MeritServus se află pe lista de sancțiuni britanice din luna aprilie a acestui an, deoarece lucra pentru Abramovici. Documentele fac parte dintr-o scurgere de date de sute de gigabiți pe care SWR a obținut-o prin intermediul organizației americane pentru transparență DDOS-Secrets și pe care o analizează de luni de zile. Materialul conține o listă de peste 2.500 de clienți, precum și e-mailuri, acte notariale, copii de pașapoarte și documente bancare. În plus, extrase din registrul comercial german sugerează că Abramovici ar putea deține în continuare acțiuni la cel puțin trei companii germane de software, în ciuda sancțiunilor.

De când Rusia a lansat atacul asupra Kievului, în urmă cu 16 luni, anchetatorii din întreaga lume au încercat să depisteze activele oligarhilor ruși, deoarece aceștia sunt considerați ca făcând parte din aparatul de putere rus și fiind vizați de sancțiuni. În multe cazuri, aceste investigații eșuează. Experții se plâng că, de multe ori, este posibil să se urmărească activele ascunse doar prin intermediul documentelor care au făcut obiectul unor scurgeri de informații, deoarece informații de bază, cum ar fi adevărata identitate a proprietarilor de companii, nu sunt accesibile:

„Piața financiară este încă o cutie neagră”, spune expertul în spălare de bani Christoph Trautvetter de la Tax Justice Network. Prin urmare, multe sancțiuni, potrivit lui Trautvetter, nu se soldează cu nimic. Până acum, publicul nu a știut că banii lui Abramovici au ajuns la Berlin-Kreuzberg. Auto1 își are sediul central acolo. Potrivit propriilor informații, start-up-ul de un miliard de dolari este cea mai mare platformă online din Europa pentru dealeri auto.

Compania offshore Ervington, care aparține doar lui Abramovici, deținea acțiuni la Auto1 în 2020. Acest lucru poate fi văzut într-o listă de acționari ai start-up-ului. Documentele scurse de la MeritServus arată că Abramovici a investit în alte start-up-uri din Berlin.

Compania media Showheroes, care operează la nivel global și care furnizează, de asemenea, videoclipuri pentru „Spiegel” și „Funke Mediengruppe”, a primit bani în același mod ca și Auto1, prin achiziționarea de către o companie offshore. În acest caz, a fost vorba de o companie numită Innes Worldwide Holdings Limited. potrivit unei scrisori din 2019, obținută de SWR, un director general al MeritServus l-a informat pe fondatorul Showheroes că „domnul Roman Abramovici este ultimul beneficiar al companiei Innes Worldwide Holdings Limited”. Compania lui Abramovici a cumpărat, de asemenea, acțiuni în trei start-up-uri mai mici specializate în aplicații. La întrebarea dacă acestea știau că Abramovici a investit în ele, SWR nu a primit niciun răspuns de la aceste companii sau de la Showheroes.