Marea albire a banilor obținuți în Marea Britanie din cocaină: sunt transformați în lingouri de aur în Dubai printr-o rețea de cărăuși – anchetă The Times

Reporterii ziarului britanic The Times au dezvăluit într-o investigație sub acoperire secretele industriei globale a cocainei, în care un rol central e jucat de cărăușii care transportă banii negri din Marea Britanie pentru a-i albi în Dubai.

Jurnaliștii au arătat că infractorii din Marea Britanie introduc ilegal în Dubai milioane de lire sterline – bani proveniți din droguri – apoi îi spală investind în comerțul cu aur.

Autoritățile au dovezi că banii proveniți din contrabandă sunt folosiți de infractori pentru a cumpăra lingouri de aur fie pe piețele din Dubai, fie în Africa, unde operațiunile ilegale de exploatare a aurului acceptă bani lichizi, fără a verifica sursa banilor.

Spălătorii de bani sunt atrași de aur nu numai pentru că metalul prețios își păstrează valoarea în timp, ci și datorită faptului că i se poate pierde urma: poate fi topit și refăcut, ascunzându-se proveniența reală.

Agenția spune că aurul este depozitat de infractori, fie prin introducerea în Marea Britanie ca bijuterii, fie prin păstrarea într-un seif în Dubai, unde poate fi vândut sau tranzacționat ulterior.

În plus, jurnaliștii britanici au descoperit o rețea de companii și societăți fantomă care leagă banii din droguri de pe străzile Marii Britanii de spălătorii de bani din Dubai și de operațiuni întregi de exploatare a aurului în Africa.

Traficanții de droguri la nivel înalt nu fac ei înșiși contrabandă cu bani. Grupurile de crimă organizată au recrutat „cărăuși de bani” – pasageri ai companiilor aeriene dispuși să scoată bani în valize din aeroporturile britanice – pentru a scoate din țară sute de milioane de lire sterline. S-a constatat că acești „catâri”, care sunt ademeniți de promisiunea unor zboruri la clasa business, a unei vacanțe de lux gratuite și a unei plăți în numerar de aproximativ 3.000 de lire sterline la sfârșitul călătoriei, transportau până la jumătate de milion de lire sterline în numerar în fiecare valiză.

Nu există restricții în ceea ce privește suma de bani care poate fi introdusă în Emirate, dar orice sumă mai mare de 60.000 de dirhami (aproximativ 13.000 de lire sterline) trebuie declarată la vamă. Aceste reguli sunt similare cu cele din Marea Britanie și UE. Diferența, potrivit oficialilor de aplicare a legii cu sediul în Marea Britanie, constă în rigoarea aplicată în Emirate pentru a determina sursa numerarului.

În ultimii cinci ani, în Marea Britanie au fost condamnați în total 34 de cărăuși în cadrul a trei operațiuni separate, printre care Jo-Emma Larvin, în vârstă de 45 de ani, un fost fotomodel, esteticieni, influenceri de pe Instagram, membri ai bandelor din vestul Londrei și un șofer ceh de taxi. Cei 34 au fost responsabili pentru contrabanda cu 200 de milioane de lire sterline în numerar în Dubai. Aceștia reprezintă doar vârful icebergului.