Marea Britanie: O donație importantă către Partidul Conservator ar putea proveni din Rusia / În ecuație – fostul Trezorier al partidului, un socru ucrainean cu afaceri în Crimeea și un cadou de 2,5 milioane de dolari

Unul dintre cei mai mari donatori ai Partidului Conservator din Marea Britanie este suspectat că a direcționat în secret sute de mii de dolari către partid dintr-un cont din Rusia, potrivit unei alerte bancare transmise autorităților în materie din Marea Britanie, arată o anchetă New York Times.

Donația, în valoare de 630.225 de dolari, a fost făcută în februarie 2018 în numele lui Ehud Sheleg, un bogat comerciant de artă londonez și fost trezorier al Partidului Conservator. Banii au făcut parte dintr-o campanie de strângere de fonduri care a contribuit la propulsarea premierului Boris Johnson și a partidului său spre o victorie zdrobitoare în alegerile generale din 2019.

Dar documentele depuse la autorități anul trecut și analizate de The New York Times arată că banii proveneau dintr-un cont rusesc al socrului lui Sheleg, Serghei Kopitov, care a fost în trecut un politician de rang înalt în precedentul guvern pro-Kremlin din Ucraina. El deține acum afaceri imobiliare și hoteliere în Crimeea și în Rusia.

„Suntem în măsură să urmărim o linie clară de la această donație până la sursa sa finală”, a scris banca Barclays într-o alertă din ianuarie 2021 către National Crime Agency.

Un avocat al lui Sheleg a recunoscut că el și soția sa au primit milioane de dolari de la socrul său în săptămânile dinaintea donației. Dar au spus că acest lucru a fost „complet separat” de contribuția de campanie.

„Nu există absolut nicio bază pentru a sugera că darul domnului Kopitov pentru fiica sa a avut ca scop o donație politică către Partidul Conservator”, a scris avocatul, Thomas Rudkin, ca răspuns la întrebările adresate de The Times.

Este ilegal ca partidele politice să accepte donații de peste 500 de lire sterline de la cetățeni străini care nu sunt înregistrați pentru a vota în Marea Britanie. Kopitov nu este înscris în registrul național al alegătorilor, potrivit înregistrărilor. Nu este clar de ce alerta Barclays a sosit la trei ani după donație sau dacă autoritățile au investigat-o.

Nu este un secret faptul că industriașii ruși bogați au făcut donații importante pentru Partidul Conservator de-a lungul anilor. Boris Johnson a jucat odată un meci de tenis cu soția unui fost ministru rus în schimbul unei donații de 270.000 de dolari. Dar acei donatori erau cetățeni britanici, în timp ce documentele depuse în cazul lui Sheleg spun că banii au provenit dintr-o sursă străină.

Nu există niciun indiciu că Partidul Conservator sau Boris Johnson ar fi știut despre sursa donației, așa cum se arată în alertă. Dar, în conformitate cu legislația engleză, partidele politice sunt responsabile pentru a se asigura că donațiile primite provin din surse legale.

Un purtător de cuvânt al conservatorilor a declarat că partidul acceptă bani numai de la donatori autorizați și că toate donațiile „respectă pe deplin legea”. El nu a dorit să precizeze dacă partidul a investigat vreodată această donație sau dacă intenționează să păstreze banii.

Kopitov, pe care alerta l-a identificat ca fiind sursa donației, este tatăl soției ui Sheleg, Liliia Sheleg. El a servit în guvernul ucrainean pro-Kremlin din Crimeea până când Rusia a anexat zona în 2014. De atunci, el a dispărut în mare parte din peisajul public.

Documentele publice arată că acesta deține două hoteluri în Crimeea. Cu toate acestea, sursa și amploarea averii domnului Kopytov la momentul donației nu sunt clare. Documente depuse în acea perioadă arată legături de afaceri doar cu organizații non-profit, afaceri mici sau inactive, iar cele mai valoroase acțiuni ale sale valorează mai puțin de 300 de dolari.

„Nu mă interesează deloc politica britanică”, a declarat el. „Orice donație făcută de ginerele meu unui partid politic britanic nu are nicio legătură cu mine sau cu banii pe care i-am dăruit fiicei mele”.

Potrivit alertei, 2,5 milioane de dolari au fost transferate din contul bancar al lui Kopitov din Rusia, în ianuarie 2018. Acei bani au circulat prin Europa între conturile bancare goale aparținând lui Sheleg și soției sale.

Apoi, banii au aterizat într-un cont offshore legat de un vehicul financiar al familiei lui Sheleg.

Cinci săptămâni mai târziu, banii au revenit în contul comun al cuplului din Marea Britanie, conform înregistrărilor. A doua zi, 630.225 de dolari au fost virați în contul bancar al Partidului Conservator. Tranzacțiile au fost făcute în dolari, arată înregistrările. Partidul a înregistrat-o ca o donație de 450.000 de lire sterline.

„Se poate afirma cu o certitudine considerabilă că Kopitov a fost adevărata sursă a donației”, se arată în alertă.

Avocatul lui Sheleg spune însă că 2,5 milioane de dolari au fost un cadou, provenit din vânzarea unei proprietăți, care a fost transferat către trustul familiei pentru a rambursa un împrumut. Sheleg a împrumutat apoi bani de la acel trust pentru a-i dona Partidului Conservator, a spus el.

Totuși, anchetatorii bancari au fost suspicioși, deoarece toate conturile bancare personale ale familiei Sheleg folosite în aceste tranzacții aveau un sold zero înainte de sosirea banilor de la Kopitov, se arată în raport. Toate au revenit pe zero când banii au fost retrași.

Transferurile rapide între mai multe conturi bancare, în special între diferite țări și jurisdicții offshore, reprezintă de multe ori semnele unei încercări de ascundere a sursei reale a fondurilor, iar oficialii britanici au îndemnat băncile să fie atente la astfel de transferuri, ceea ce poate ajuta la explicarea motivului pentru care donația a fost semnalată, mai notează NYT.