Nordea Bank, anchetată în Danemarca pentru spălarea a 3,5 miliarde EUR /…

Copenhaga, Danemarca. sursa: pixabay.com

Nordea Bank, anchetată în Danemarca pentru spălarea a 3,5 miliarde EUR / În vizor, tranzacțiile clienților ruși

Analize, Economie • 5 Iulie 2024 • Florin Marinescu • 617 vizualizări • 0 comentarii

Banca nordică Nordea este urmărită penal în Danemarca pentru spălarea a aproximativ 3,5 miliarde de euro între 2012 și 2015, a declarat vineri Procuratura Financiară, citată de agenția AFP.

„Nordea nu a reușit să investigheze în mod adecvat tranzacțiile efectuate de clienții ruși ai băncii și a ignorat avertismentele cu privire la tranzacțiile valutare din Copenhaga”, a scris într-o declarație Unitatea Națională pentru Criminalitate Specializată (NSK) a procuraturii.

„Acuzația se referă la tranzacții în valoare totală de puțin peste 26 de miliarde de coroane”, sau 3,5 miliarde de euro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.