O magnată imobiliară din Vietnam a fost condamnată la moarte, în cea mai mare fraudă financiară din ţară

Magnata imobiliară vietnameză Truong My Lan a fost condamnată la moarte, joi, pentru implicarea sa în cel mai mare caz de fraudă financiară din ţară, a informat publicaţia de stat Thanh Nien, citată de Reuters, transmite News.ro.

Lan a fost găsit vinovată de delapidare, luare de mită şi încălcarea regulilor bancare privind creditarea.

Ea a fost condamnată la moarte pentru acuzaţiile de delapidare şi la 20 de ani de închisoare pentru fiecare dintre celelalte două acuzaţii, potrivit presei de stat.

Lan, care este preşedinta firmei de dezvoltare imobiliară Van Thinh Phat Holdings Group, a fost acuzată că şi-a însuşit active de la Saigon Joint Stock Commercial Bank prin acordarea de împrumuturi ilegale către Van Thinh Phat şi companii paravan.

O mare parte din apărarea lui Lan s-a bazat pe susţinerea de către avocaţii ei că ea controla doar aproximativ 15% din bancă şi nu avea o poziţie oficială în bancă, sugerând că acuzaţiile de delapidare nu sunt adecvate, a informat presa locală.

Cu toate acestea, martorii care deţineau ei înşişi participaţii mari au spus instanţei că au fost instruiţi să acţioneze în numele lui Lan.

Prin urmare, judecătorii au constatat că Lan deţine un pachet de control de peste 90% în SCB prin împuterniciri şi era proprietarul de facto al băncii, a informat presa locală.

Se pare că împrumuturile aveau o valoare totală de 44 de miliarde de dolari şi au reprezentat mai mult de 90% din împrumuturile SCB între 2012 şi 2022.

Se presupune că aproximativ 12,3 miliarde de dolari au fost direcţionate către Van Thinh Phat, în timp ce alte fonduri au fost utilizate în mod privat.

Unele dintre cele peste 1.000 de împrumuturi au fost decontate de Lan, au constatat judecătorii, dar instanţa a spus că va trebui să compenseze banca în totalitate.

Lan a fost arestatî pentru prima dată în 2022, cu acuzaţii care datează de aproximativ 10 ani. Alături de Lan, alte peste 80 de persoane, inclusiv oficiali ai băncii centrale, au fost acuzate în acest caz pentru deteriorarea SCB, a informat presa de stat.

Reuters a relatat joi că un membru al familiei a confirmat că Lan va face apel la sentinţă. CNBC nu a putut verifica independent informaţia.

Cazul împotriva lui Lan face parte dintr-o represiune mai amplă a corupţiei, care a fost condusă de partidul comunist de guvernământ din Vietnam şi a fost numită ”cuptor aprins”. Politicieni la nivel înalt, inclusiv foşti preşedinţi vietnamezi, au fost forţaţi să demisioneze în legătură cu campania şi sute de oficiali şi oameni de afaceri au fost condamnaţi.