Pandora Papers: Plahotniuc a alimentat cu 180 de milioane de dolari un circuit financiar opac destinat familiei sale din Elveția

Oligarhul fugar din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, este protagonistul unor noi dezvăluiri despre afacerile sale obscure, tranzacții financiare de proporții prin offshore-uri și bănci amestecate în scandaluri despre spălări de bani.

Jurnaliștii de la RISE Moldova scriu că Plahotniuc ar fi ținut într-un trust din Noua Zeelanda aproximativ 180 de milioane de dolari americani, bani pe care i-ar fi transferat bani familiei sale din Elveția, începând cu 2011, potrivit #PandoraPapers, o nouă investigație mondială despre finanțările obscure și conturile secrete a circa 35 de actuali și foști lideri ai lumii, dar și peste 300 de oficiali care apar în documente ale companiilor offshore.

Trustul OTIV a fost creat în Noua Zeelandă pe 22 noiembrie 2011 de către grupul Asiaciti Trust, o fabrică internațională de companii offshore.

Beneficiarii trustului sunt Oxana Childescu (fosta soție a lui Vladimir Plahotniuc) Timofei și Inochentie Plahotniuc (cei doi copii ai lui).

Jurnaliștii mai scrie că în iunie 2017, Plahotniuc și-a adus trustul OTIV din Noua Zeelandă în Cipru, fiind lăsat pe mâinile avocaților ciprioți de la C.Argyrou & Associates (Trustees) Ltd.

„Mutarea de pe o insulă pe alta a presupus și un transfer de documente originale și extrase din arhiva Trustului OTIV. Astfel, curierii internaționali au adus din sud-vestul Oceanului Pacific în Cipru peste 40 de acte, printre care se regăsesc un set de documente cu firmele din Olanda – ale holdingului OTIV Prime, și un set cu extrase ale firmelor din Moldova: Prime Broker SRL, Victoria Leasing SRL, Victoria Asigurari SRL, Argus-S SRL, Argus-Teh SRL, Nobil Air SRL, TOP Galeria SRL”, a scris RISE.

RISE Moldova a analizat rapoartele financiare ale Trustului OTIV pentru 2012-2015 și a urmărit cele mai mari tranzacții financiare.

Astfel, potrivit raportului anual „OTIV Trust” pentru 2012 (anul fiscal se încheie la 31 decembrie 2013 – n.r.), redactat de AsiaTrust New Zealand Limited, trustul avea în primii ani de viață investiții de 127,7 milioane de dolari.

În următorul raport anual din 31 martie 2014, OTIV Trust înregistra pentru 2013 un venit de 35,5 milioane de dolari. O sumă asemănătoare, în perioada 2013-2014, a fost transferată Oxanei Childescu, fosta soție a lui Plahotniuc. Conform unui raport ulterior, din 31 martie 2015, trustul raporta pentru 2014 un venit mai mic – 3,9 milioane de dolari.

Pe numele lui Plahotniuc există mai multe dosare privind spălare de bani, escrocherie și formarea unei organizații criminale. Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova pe 14 iunie 2019, chiar în ziua căderii guvernului democratului Pavel Filip. De atunci, auoritățile din Republica Moldova fac eforturi să-l aducă pe acesta în țară, dar nu sunt capabile să-i identifice cu exactitate locația și să-l aducă la Chișinău.