Parchetul European arestează în Italia un presupus lider al unei scheme de fraudă cu TVA / Prejudiciul se ridică la 28 de milioane de euro

Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) – Comandamentul Provincial din Piacenza a arestat, în numele Parchetului European (EPPO) din Veneția (Italia), un presupus lider al unei scheme de fraudă în domeniul TVA care a implicat mai multe țări, cu pierderi estimate la 28 de milioane de euro, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, ordinul de reținere a suspectului italian, cu sediul în regiunea Emilia-Romagna, dar care locuiește în realitate în Polonia, a fost emis de judecătorul pentru investigații preliminare al Tribunalului din Padova și executat între 4 mai și 9 mai 2023.

Ancheta, desfășurată de Unitatea de Poliție Economică și Financiară din Piacenza, a adunat dovezi privind existența unei asociații infracționale care urmărea să comită așa-numita fraudă intracomunitară de tip „carusel” în materie de TVA – o schemă infracțională complexă care profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele sale membre, întrucât acestea sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA). Potrivit anchetei, veniturile ilegale au fost ulterior spălate.

Se presupune că asociația, care funcționa ca un grup infracțional, a achiziționat produse electronice în străinătate, folosind o serie de societăți fictive cu sediul în Italia și în Uniunea Europeană, pentru a se sustrage de la plata TVA. Ancheta a scos la iveală 70 de societăți fictive (34 cu sediul în Italia, iar restul în Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Slovacia, Slovenia și Spania), precum și peste 20 de persoane implicate.

Se înțelege că schema a permis generarea de credite de TVA în valoare de milioane de euro. Vânzările de produse tehnologice și IT la un preț mult mai mic decât cel practicat de întreprinderile oneste (în unele cazuri, cu reduceri de până la 50%) au sporit, de asemenea, profiturile ilicite.

La cererea EPPO, judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Padova a dispus înghețarea unor bunuri de peste 28 de milioane de euro, pentru a recupera prejudiciul adus bugetului național și celui al UE.