Parchetul European derulează ancheta Moby Dick împotriva mafiei italiene în peste 10 țări / Sunt suspecte fraude cu TVA în valoare de 520 de milioane de euro, 195 de persoane și 400 de companii sub investigație

Procurorul-general european Laura Kovesi atacă mafia italiană într-o operațiune desfășurată în mai multe țări din UE, inclusiv pe teritoriul Bulgariei. Acest lucru reiese dintr-un anunț oficial al Parchetului European (EPPO), potrivit Rador Radio România.

Într-o anchetă condusă de EPPO la Milano și Palermo, cu numele de cod Moby Dick, se duc la îndeplinire mandate de arestare împotriva a 43 de suspecți. Parchetul European investighează fraude cu TVA în valoare de 520 de milioane de euro care implică mai multe grupuri mafiote.

În cadrul operațiunii actuale, se efectuează 160 de percheziții în peste 10 țări, cu implicarea a sute de polițiști. Investigațiile sunt în desfășurare în mai multe țări membre UE, printre care Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Slovacia și Spania, precum și în țări din afara UE. Un total de 195 de persoane fizice și 400 de companii sunt anchetate.

Un ordin de sistare a peste 520 de milioane de euro este în prezent implementat pentru a se compensa prejudiciul adus UE și bugetelor naționale. Numai în Italia, 129 de conturi bancare au fost înghețate și 192 de proprietăți au fost confiscate, împreună cu 44 de mașini și ambarcațiuni de lux.

Potrivit anchetei, persoane asociate cu mai multe clanuri mafiote au investit într-un sindicat criminal care a creat o schemă de evaziune fiscală extrem de profitabilă.

„Moby Dick este o anchetă definitorie pentru Parchetul European. A trecut ceva timp de când am început să tragem un semnal de alarmă cu privire la implicarea unor grupuri periculoase de crimă organizată în fraudarea bugetului UE. Pe lângă pagubele imense, noi avertizăm despre amenințarea la adresa securității noastre interne pe care o reprezintă activitățile lor în acest domeniu. Acum facem lumină asupra primului astfel de caz major”, a declarat procurorul-general european Laura Kovesi.

„Moby Dick arată că nu există două lumi criminale separate. Lumea criminalilor cu adevărat răi și periculoși, contrabandă de droguri, traficul de persoane pe de o parte; și lumea criminalilor cu gulere albe ce „doar” corup și spăla banii, pe de altă parte”, a adăugat ea.

Potrivit spuselor sale, nivelul de complexitate și eficiență al acestui sindicat criminal, care comite fraude în serie cu TVA, este fără precedent. Între 2020 și 2023, acesta a emis facturi pentru vânzări de căști, laptopuri și alte produse electronice în valoare de peste 1,3 miliarde de euro.

De asemenea, metodele mafiote par să fi fost folosite pentru a rezolva conflictele apărute în cadrul sindicatului infracțional între membrii diferitelor organizații criminale.

Fraudele cu TVA profită de regulile UE pentru tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, deoarece sunt scutite de Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA). Pe baza acestui fapt, suspecții au înființat firme în Italia și alte state membre ale UE, precum și în țări din afara UE, pentru a comercializa mărfurile printr-un lanț fraudulos de comercianți inexistenți – care vor dispărea fără a-și îndeplini obligațiile fiscale. Alte companii din lanțul fraudulos ar solicita ulterior o rambursare a TVA de la autoritățile fiscale naționale, arată EPPO.

Judecătorul de instrucție de la tribunalul din Milano a dispus arestarea preventivă a 43 dintre suspecți: 34 vor rămâne în închisoare, iar nouă în arest la domiciliu. Șapte mandate europene de arestare au fost emise la cererea Parchetului European pentru suspecți aflați în Bulgaria, Republica Cehă, Țările de Jos, Spania și țări din afara UE. Alți patru suspecți au primit temporar interdicția de a exercita activitate comercială.

Sursa: SEGA / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu