Parchetul European îngheață 9 milioane de euro în cadrul unei anchete privind o fraudă care implică politicieni locali din Sicilia

La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Palermo (Italia), poliția financiară italiană (Guardia di Finanza) din Trapani a executat joi un ordin de înghețare a sumei de 9 milioane EUR, în contextul unei anchete privind fraude cu fonduri UE, potrivit unui comunicat al EPPO.

Ancheta a scos la iveală o schemă frauduloasă în care ar fi implicați politicieni locali și persoane fizice din Sicilia, legată de un centru de formare privat. Suspecții ar fi utilizat în mod abuziv peste 8,7 milioane EUR din Fondul social european (FSE), bani care erau destinați formării profesionale și proiectelor sociale.

Anchetatorii suspectează faptul că fondurile au fost canalizate prin programe de formare, dintre care unele erau inutile sau nu au fost furnizate, și au fost deturnate în schimb pentru cheltuieli personale și pentru a sprijini campanii politice. În plus, se presupune că șase politicieni locali și rudele acestora au primit promisiuni de locuri de muncă și promovări la centrele de formare implicate, în schimbul susținerii mișcării politice a principalilor suspecți.

Schema ar fi fost orchestrată de un fost senator și politician regional, cu ajutorul mai multor complici. O parte din fonduri, în valoare de aproximativ 800 000 EUR, a fost deja utilizată în scopuri personale și politice, în timp ce alte 8,7 milioane EUR urmau să fie plătite în curând. Ordonanța de înghețare va împiedica efectuarea unor plăți suplimentare.

În plus față de ordinul de înghețare, judecătorul pentru investigații preliminare al Tribunalului din Palermo a emis măsuri de interdicție împotriva a cinci suspecți, cărora li se interzice să participe la procedurile de subvenționare pentru o perioadă de 12 luni. De asemenea, patru dintre acești cinci suspecți au fost plasați astăzi în arest la domiciliu în cadrul unei anchete conexe conduse de Parchetul din Marsala (Italia).

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.