Patru persoane au fost arestate în Italia de Parchetul European sub suspiciunea unei fraude de 10 milioane de euro în materie de TVA prin metoda carusel într-o afacere cu anvelope

La cererea Parchetului European (EPPO) din Torino (Italia), au fost efectuate percheziții în mai multe locații și au fost arestați patru suspecți, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 10 milioane de euro în materie de TVA în carusel, care implică anvelope. De asemenea, a fost executat un ordin de confiscare de până la 10 milioane de euro, se arată într-un comunicat al Parchetului European.

Măsurile de investigație, la care au participat zeci de ofițeri, au fost efectuate în șase regiuni (Campania, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia și Calabria) de către Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Savona. Trei dintre suspecți vor rămâne în arest preventiv și unul în arest la domiciliu, fiind suspectați de asociere criminală și evaziune fiscală, după cum a stabilit Tribunalul din Savona.

De asemenea, Poliția Financiară Italiană a confiscat zece proprietăți și patru mașini, precum și documente și probe.

În vizorul EPPO se află o organizație criminală care a orchestrat o schemă de fraudă în materie de TVA care implica vânzarea de anvelope. Se înțelege că suspecții, folosind cinci companii din regiunile Lombardia, Emilia-Romagna și Toscana, au acționat ca intermediari între furnizori din Belgia, Germania, Ungaria, Olanda, Polonia și Spania și clienți din Italia.

Schema frauduloasă, care presupunea o structură de societăți fantomă, profita de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, întrucât acestea sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, prin utilizarea unui lanț de comercianți dispăruți, care dispăreau fără a-și îndeplini obligațiile fiscale. Alte societăți din lanțul fraudulos solicitau ulterior rambursări de TVA necuvenite de la autoritățile fiscale naționale.

Potrivit anchetei, activitățile frauduloase au generat o cifră de afaceri de peste 50 de milioane EUR începând cu 2016, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 10 milioane EUR sub formă de TVA neplătit. De asemenea, evaziunea în materie de TVA a permis grupului să revândă anvelopele la prețuri extrem de avantajoase, denaturând principiile concurenței loiale pe piață.