Presa bulgară: Kovesi a arestat trei persoane în urma unei acțiuni în Bulgaria, Polonia și Germania

La cererea Parchetului European condus de Laura Kövesi și a unității acestuia de la München (Germania), au fost arestați trei suspecți într-o anchetă în curs de desfășurare a unei scheme de fraudă cu TVA în valoare de 50 de milioane de euro, legată de comerțul cu bunuri electronice, scrie agenția bulgară Sega, citată de Rador.

Operațiunea a presupus numeroase percheziții în Germania, Bulgaria și Polonia.

Acțiunile au fost realizate în cooperare cu Oficiul de Investigații Fiscale din Berlin (Steuerfahndung Berlin), Serviciul Național de Investigații din Bulgaria, Direcția Generală a Poliției Naționale din Sofia și Biroul Central Anticorupție din Polonia.

Potrivit anchetei, suspecții au acționat ca persoane împuternicite pentru firme germane care participau la o fraudă transfrontalieră cu TVA „carusel”. Aceasta este o schemă infracțională complexă, care profită de regulile UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele sale membre, acestea fiind scutite de taxa pe valoarea adăugată – comerțul cu dispozitive electronice.

Se presupune că suspecții fac parte dintr-un grup de crimă organizată responsabil pentru fraude cu TVA în valoare de 50 de milioane euro. Două din cele trei persoane au fost eliberate în ziua arestării lor, după ce au cooperat cu autoritățile și au furnizat informații suplimentare despre liderii grupului.

Ancheta este în curs de desfășurare și este legată direct de grupul de anchetă Midas al Parchetului European – o fraudă de TVA la scară largă care cuprinde 17 țări și implică daune în valoare de 195 de milioane de euro.

Traducerea: Mirela Petrescu