Procurorii din Germania au efectuat percheziții la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Justiției într-o ancheta privind spălarea de bani

Procurorii din Germania au transmis joi că au confiscat documente de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie în cadrul unei anchete ce privește o posibilă obstrucționare a justiției de către o agenție guvernamentală care este responsabilă de investigarea spălării banilor, potrivit Reuters.

Procurorii au precizat într-un comunicat că investighează Unitatea pentru Informaţii Financiare (FIU) începând din 2020 din cauză că agenţia nu a transmis mai departe, către poliţie şi justiţie, rapoarte de la bănci privind posibile cazuri de spălare de bani.

Investigaţia a fost declanşată după ce o bancă a raportat către FIU plăţi suspecte spre Africa de peste un milion de euro. Banca avea suspiciuni că plăţile ar avea legătură cu traficul de arme şi de droguri şi cu finanţarea terorismului. FIU a luat notă de raport, însă nu l-a transmis mai departe către agenţiile de aplicare a legii.

De asemenea, procurorii au precizat că analizează faptul că, din momentul în care FIU a prelua controlul asupra spălării banilor în 2017, numărul rapoartelor despre activităţi suspecte a scăzut dramatic.

Ei au mai precizat că verificările anterioare asupra FIU au arătat că a existat o amplă comunicare cu ministerele care au fost verificate joi. Procurorii vor să stabilească nivelul de implicare al oficialilor din ministere în deciziile FIU. FIU este parte a Administraţiei Federale a Vămilor, care este controlată de Ministerul de Finanţe.

Sursa foto: Pexels