Raport: Oligarhii fugari Ilan Șor și Vlad Plahotniuc, combinatorii averilor din patrimoniul sindicatelor într-o schemă de fraudă imobiliaro-bancară de zeci de milioane de euro

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp, membru al comisiei de anchetă privind înstrăinarea patrimoniului sindicatelor, a declarat vineri, în cadrul unui briefing de presă, că cel mai mare beneficiar al bunurilor imobile în străinătate, care aparțineau Confederației Naționale a Sindicatelor, a fost oligarhul fugar Ilan Șor.

De asemenea, raportul de 4.000 de pagini precizează că și celălalt oligarh fugar Vlad Plahotniuc apare în aceste afaceri ilicite care constau, în mare, în tranzacții la prețuri mici a unor obiective turistice importante din patrimoniul sindicatelor, apoi gajarea lor către bănci.

„Comisia a constatat și care sunt grupurile afiliate în acest „carusel” de înstrăinare a bunurilor din contul sindicatelor. Grupul de companii afiliate a lui Ilan Șor a devenit cel mai mare beneficiar al celor mai valoroase bunuri ale sindicatelor. Având în vedere că, după obținerea de către Ilan Șor a bunurilor de la CNSM, în acestea nu au fost investite surse pentru modernizare sau reparații capitale, scopul urmărit de acesta a fost de a le utiliza în calitate de gaj pentru obținerea frauduloasă a unor credite”, a notat Lilian Carp.

Auditorul angajat de stat a calculat cu cât au fost prejudiciate sindicatele atunci când au fost vândute aceste bunuri. El a ajuns la concluzia că valoarea estimativă a doar 32 de tranzacții imobiliare din cele 48 de obiective imobiliare în străinătate este de circa un miliard de lei moldovenești [acum aproape 50 de milioane de euro, dar aproape dublu la nivelul anilor 2010].

„Avem proprietăți care aparțineau sindicatelor, care au fost folosite în gajare, pentru a scoate bani atât din Banca Socială, cât și trebuie să stabilim legătură cu scoaterea banilor și din Banca de Economii, atunci când a avut loc fraudarea bancară. Astfel, bunurile sindicatelor au fost folosite și în acest proces de scoatere a lichidităților din băncile care au fost falimentate”, a declarat Lilian Carp.

Cum funcționa schema

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS), dar și altor instituții de anchetă acest lucru s-a datorat relațiilor pecuniare dintre Ilan Șor cu președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Oleg Buza.

„De exemplu, relații apropiate dintre fiul lui Oleg Budza, Stanislav Budza, și Ilan Șor, care în perioada 28.10.2003 până în 29.11.2014, când președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii a fost Ilan Șor, Stanislav Budza a exercitat funcția de membru al Consiliului de Administrare. Până la înstrăinarea, în anul 2010, a hotelului„Turist”, în cadrul ședinței CNSM din 28.08.2009, la inițiativa lui Oleg Budza, Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova și-a dat acordul cu privire la oferirea gajului imobilului pentru asigurarea contractelor de credit companiei afiliate lui Ilan Șor, contractate de la Banca Socială. În cadrul ședinței respective, Oleg Budza a fost împuternicit și cu dreptul de a semna contractul de gaj a imobilului”, a spus Lilian Carp.

La rândul său, deputatul PPDA, Vasile Năstase, ca declarat că acest raport prezentat azi poate constitui în sine un rechizitoriu pentru procurori care pot deschide un nou dosar pe numele celor implicați în astfel de scheme majore de delapidare.

„Membrii comisiei de anchetă se adresează procurorului general, Stoianoglo, să ia raportul și să-l transforme în rechizitoriu de procuratură, pentru că lucrurile sunt foarte și foarte grave și să ducă acest dosar până la capăt”, a atenționat Vasile Năstase. Potrivit lui Vasile Năstase, susținătorii lui Oleg Budza din sindicate nu au dorit să colaboreze cu comisia de anchetă. Iar președintele CNSM și-ar fi adunat susținătorii să le spună că acest raport nu ar însemna nimic și că la ei este totul curat. „La Centrul Național Anticorupție au fost deschise 14-15 cauze penale, dar toate au fost închise în baza mitei, în baza intervenției din afară, în baza politicului”, a declarat deputatul.

De altfel și jurnaliștii Centrului de Investigații din Moldova (CIJM) au devoalat aceste scheme ilicite din patrimoniul sindicatelor, în urmă cu mai mulți ani, într-o amplă serie de investigații jurnalistice.

Foto: Oligarhul fugar, Ilan Șor, condamnat în prima instanță în dosarul „furtul miliardului” în cadrul unui eveniment politic din 2019. Sursa/Facebook