Rețea rusă de spălare a banilor care opera în Regatul Unit, destructurată. Șaptezeci de suspecți au fost arestați în cadrul operațiunii de distrugere a unei scheme care a ajutat oligarhii, cartelurile de droguri și postul de televiziune RT să convertească bani iliciți în criptomonede

O operațiune de spălare de bani de mai multe miliarde de lire sterline condusă de o femeie de afaceri rusă, care a ajutat la finanțarea spionajului Kremlinului, a fost destructurată, a anunțat Agenția Națională a Infracționalității (NCA), citat de The Times.

Se spune că rețeaua a permis bandelor, oligarhilor și chiar radioteleviziunii de stat Russia Today să transforme fondurile ilicite în proprietăți, droguri și criptomonede.

Anchetatorii au efectuat 84 de arestări, dintre care 70 în Regatul Unit, în ceea ce a fost cel mai mare caz de spălare de bani al NCA din ultimul deceniu. Cei din spatele operațiunii au primit, de asemenea, sancțiuni.

Rețeaua secretă era condusă de două instituții financiare rusești aparent legitime, Smart și TGR, a declarat NCA.

Smart era operată de Ekaterina Jdanova, o cetățeană rusă despre care se spune că s-a născut în Siberia înainte de a reuși în industria financiară și de a-și crea relații la Moscova.

Kinahanii, un cartel irlandez notoriu al drogurilor, se numără printre cei acuzați că au folosit schema, care ar fi implicat schimbul de produse ale infracțiunilor cu criptomonedă rusească extorcată ilegal, dintre care o parte provenea din atacuri ransomware asupra Seviciului Național de Sănătate (NHS).

Rețeaua, care a funcționat în mai mult de 30 de țări, a permis rușilor sancționați după invazia Ucrainei să deghizeze originea averii lor și să continue să cumpere proprietăți în Marea Britanie, a declarat NCA.

Sistemul ar fi fost utilizat pentru a transfera fonduri de la rețeaua de televiziune controlată de stat RT, care a fost sancționată în 2022, către jurnaliștii săi stabiliți în Regatul Unit. Schema a fost utilizată, de asemenea, pentru a plăti spioni cu sediul în alte țări.

Regatul Unit a fost un centru-cheie, iar anchetatorii NCA au fost martorii unor schimburi care au avut loc în întreaga țară, în care transferurile de numerar la nivel stradal au fost urmate aproape imediat de o mișcare de criptomonedă de aceeași valoare.

Rob Jones, directorul general al operațiunilor NCA, a declarat: „Operațiunea Destabilise a scos la iveală rețele de spălare a banilor în valoare de miliarde de dolari care operează într-un mod necunoscut anterior autorităților internaționale de aplicare a legii sau de reglementare. Pentru prima dată, am reușit să schițăm o legătură între elitele rusești, infractorii cibernetici bogați în criptografie și bandele de traficanți de droguri de pe străzile din Regatul Unit. Firul care le-a legat – forța combinată a Smart și TGR – a fost invizibil până acum.”

Rețeaua a fost descoperită în noiembrie 2021, când ofițerii Poliției Metropolitane au oprit un curier, Fawad Saiedi, și au descoperit că avea 250.000 de lire sterline în numerar în mașină.

Detectivii au descoperit că acesta era condus de Jdanova și de asociatul acesteia, Nikita Krasnov, și că a fost responsabil de spălarea a peste 15 milioane de lire sterline în bunuri infracționale.

Saiedi a fost încarcerat pentru patru luni și patru ani. Jdanova a fost arestată în Franța și fusese deja sancționată de SUA anul trecut.

Nu se știe unde se află fostul bancher rus Georgy Rossi, patronul TGR. Împreună cu Zhdanova, se crede că acesta a câștigat milioane de lire sterline din schema de spălare a banilor, percepând aproximativ 3 % pe tranzacție. NCA a recuperat 20 de milioane de lire sterline.

Rossi și mai mulți dintre asociații săi au fost sancționați miercuri de Statele Unite.