G4Media.ro

☰

România, Germania și Portugalia, atenționate de Comisia Europeană că nu au transpus…

Sursa: Facebook/ Comisia Europeana

România, Germania și Portugalia, atenționate de Comisia Europeană că nu au transpus corect a patra Directivă împotriva spălării banilor / CE așteaptă un răspuns „satisfăcător” până în aprilie

Anchete • 18 Februarie 2021 • • 3 comentarii

Comisia Europeană a transmis joi României, Germaniei și Portugaliei scrisori de punere în întârziere prin care le „îndeamnă” să transpună corect cea de-a patra Directivă împotriva spălării banilor, cele trei state având la dispoziție două luni să răspundă.

Potrivit Comisiei, termenul limită de transpunere pentru Directivă a fost 27 iunie 2017.

„Comisia a concluzionat că mai multe dispoziții ale directivei nu au fost transpuse corect în legislația națională. Lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului este esențială pentru asigurarea stabilității și securității financiare în Europa (….) Lacunele legislative care apar într-un stat membru au impact asupra Uniunii în ansamblu. De aceea, normele UE ar trebui puse în aplicare și supravegheate eficient pentru a combate criminalitatea și a proteja sistemul nostru financiar”, precizează Comisia Europeană.

Germania, Portugalia și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde „satisfăcător”, în caz contrar, Comisia poate decide transmită un aviz motivat, un pas spre declanșarea procedurii de infringement.

Sursa foto: Comisia Europeană / Facebook

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Politico: Parchetul European amenință ca va da în judecată Comisia Europeană din cauza tăierii fondurilor. Instituția condusă de Kovesi a deschis un dosar privind achiziția de vaccinuri

Anchete • 13 Mai 2024 • •
4 comentarii

BREAKING Comisia Europeană va suspenda controversatul program TikTok de recompensare a utilizatorilor. ”Există riscuri de prejudiciu grav pentru sănătatea mintală a abonaților”

Anchete • 22 Aprilie 2024 • •
1 comentariu

Google, Apple, Facebook și Amazon sunt investigate din nou de Comisia Europeană și riscă amenzi de 10% din cifra de afaceri

Anchete • 25 Martie 2024 • •
0 comentarii

3 comentarii

  1. Companie selecta, alaturi de Germania… ar fi interesant care sunt problemele cu aceasta Directiva in Germania..
    In Romania a avut GRIJA mare majoritatea PSD-ALDE-UDMR sa o „aranjeze” cum le place lor!
    12.02.2020: „România, în infringement pentru neaplicarea Directivei de combatere a spălării banilor.
    Toate statele membre aveau obligația de a transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020.
    „Comisia regretă faptul că statele membre în cauză NU au transpus Directiva la timp și le încurajează să facă acest lucru de urgență, ținând seama de importanța acestor norme pentru interesul colectiv al UE. În absența unui răspuns satisfăcător din partea statelor membre respective în termen de 2 luni, Comisia poate decide să le trimită avize motivate”, mai transmite Executivul comunitar.
    România a recidivat.
    Cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor (a 5-a Directivă AML) – sau Directiva (UE) 843/2018 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 – modifică Directiva UE 849/2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, pusă în aplicare de România cu o întârziere de 2 ani.
    Miza întârzierii se afla în momentul politic dominat la acea vreme de președintele PSD Liviu Dragnea, acum în închisoare, anchetat în afacerea Tel Drum, Directiva interzicând acțiunile la purtător, cum era cazul celor emise în afacerea cu pricina.
    Calea aleasă de puterea de la București pentru implementarea Directivei a fost, în loc de o eventuală ordonanță de urgență, dată fiind urgența adoptării și întârzierile acumulate, un proiect de lege a cărui adoptare a fost tergiversată în parlament.
    Mai mult, sub pretextul implementării directivei europene, în textul legii au apărut, inspirate de Florin Iordache, autor al celebrei OUG 13, prevederi controversate care permiteau guvernului dreptul de a controla organizațiile neguvernamentale, fără ca aceste prevederi să existe în documentul european.
    Partidele din opoziție au sesizat CCR, care a retrimis legea în parlament, pentru ca la sfârșitul lui iulie 2019 să ajungă la promulgare.
    Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea terorismului a fost publicată în Monitorul Oficial abia în iulie 2019, Directiva Europeană emisă pe 5 iunie 2015 fiind transpusă în legislația națională cu o întârziere de 755 de zile.
    De altfel, România a fost trimisă în fața Curții de Justiție pentru neaplicarea normelor privind spălarea banilor.
    Între timp, în urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers și a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, care a intrat în vigoare în 9 iulie 2018 și pe care statele membre ar fi trebuit să o implementeze până în 10 ianuarie 2020.
    Adică Directiva pentru care Comisia a transmis miercuri scrisoarea de punere în întârziere către România.”

    Ce a facut Romania din Februarie 2020 pana azi pe subiect: NIMIC!!
    Cand Asociatiile de Procurori ii cereau lui Predoiu sa REZOLVE asta, Predoiu si PNL taceau chitic!

  2. Aceste legi impotriva „spalarii banilor” si a „terorismului” sunt foarte periculoase si va garantez ca statul (orice stat, nu ma refer strict la statul Roman) va face abuz de ele. Definitiile terorismului se pot schimba de pe o zi pe alta si in orice moment grupul din care considerati ca faceti parte (chiar si o critica adusa statului) poate fi catalogat ca grup terorist ( vezi domestic terrorist in SUA).

    The road to hell is paved with good intentions.

  3. Legea ca lege, dar până scoatem una care să corespundă, apoi o punem în aplicare așa cum ne-am obișnuit, nu ar strica deloc ca cineva – pentru că în acest moment efectiv este înafara oricărei atenții guvernamentale – să ia mai serios în colimator miile de casinouri, jocuri de noroc și pariuri sportive care împânzesc țara în orașele mai mari. Ele sunt forma arhaică și cele mai la îndemână instrumente de spălare a banilor și numărul lor crește exponențial.