Şapte administratori ai unei societăţi comerciale, suspectaţi că au creat un mecanism prin care au prejudiciat bugetul de stat cu 1,4 milioane de lei/ Acuzaţia, evaziune fiscală în formă continuată. Percheziţii şi audieri în acest caz

Şapte administratori ai unei societăţi comerciale suspectaţi că au creat un mecanism prin care au prejudiciat bugetul de stat cu 1,4 milioane de lei au fost duşi la audieri. Poliţiştii bucureşteni au făcut, joi, percheziţii la locuinţele acestora, în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, cele şapte persoane, cinci bărbaţi şi două femei, fiind acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată, transmite News.ro.

Joi, 13 februarie 2025, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice – Sectoarele 1-6 au pus în executare 25 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, informează Poliţia Capitalei.

Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2019 – 2022, cinci bărbaţi şi două femei, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi creat şi implementat un mecanism infracţional prin care ar fi diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, prin evidenţierea în actele contabile şi documentele legale ale unor achiziţii de bunuri ce nu au la bază operaţiuni reale de la 18 societăţi comerciale de tip “fantomă”.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 1.400.000 lei.

Persoanele bănuite de comiterea faptei au fost depistate şi conduse la audieri. Faţă de acestea vor fi dispuse măsurile legale.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.