Șapte români, cercetați în Italia pentru o mega-escrocherie cu mașini second hand: cumpărau autoturisme și anulau ulterior transferul bancar / S-au descoperit 250 de tranzacții în doar doi ani

Garda Financiară din Italia a descoperit în Milano o rețea de escroci români care ar fi înșelat peste 250 de persoane în doar doi ani, cumpărând mașini pentru care nu plăteau nimic, anunță presa italiană.

Românii sunt în arest la domiciliu și sunt acuzați de asociere infracțională, fraudă, spălare de bani și șantaj.

Investigațiile au scos la iveală o schemă frauduloasă care, începând din 2022, ar fi înșelat numeroși vânzători particulari de mașini uzate pe întreg teritoriul Lombardiei, folosind în unele cazuri chiar șantajul.

Investigațiile au arătat că suspecții, care erau foarte activi în provincia Milano, contactau vânzătorul privat și achiziționau mașina prin emiterea unui transfer bancar, care era însă anulat după finalizarea transferului de proprietate al mașinii către Registrul public al vehiculelor.

În esență, deși victimele au primit o copie a transferului bancar, operațiunea de plată nu a fost inițiată în circuitele bancare. Autoturismele achiziționate în acest mod au fost imediat revândute unor terți, fără ca aceștia să aibă cunoștință de practicile ilegale anterioare comise de asociația infracțională în detrimentul a numeroși cetățeni. Investigațiile economice și financiare suplimentare efectuate de poliția judiciară au dezvăluit, de asemenea, modul în care veniturile provenite din fraudă au fost ulterior reinvestite sau transferate în conturi curente străine.

Conform primelor date au fost descoperite până acum peste 250 de transferuri de proprietate în perioada de doi ani, în 2022 și 2023.