SUA: Fondatorul rus al platformei de criptomonede Bitzlato a fost arestat

Autoritățile americane au anunțat miercuri, 18 ianuarie, arestarea unui rus, fondator al platformei de criptomonede Bitzlato, cu sediul în Hong Kong, acuzat de spălarea 700 de milioane de dolari din activități infracționale, potrivit Le Figaro.

Anatoli Legkodimov, un cetățean rus în vârstă de 40 de ani care locuiește în China, a fost arestat în noaptea de marți spre miercuri în Miami, Florida, în cadrul unei operațiuni internaționale. El va fi adus în fața unui judecător federal pentru a fi acuzat de „activitate neautorizată de transfer de bani”.

„Astăzi, Departamentul de Justiție dă o lovitură ecosistemului criptomonedelor” și „răspunde la criza de încredere de pe piețele de criptomonede”, a comentat secretarul adjunct Lisa Monaco în cadrul unei conferințe de presă. „Fie că încalci legea în China sau în Europa, fie că operezi sistemul nostru financiar de pe o insulă de la tropice, te poți aștepta să răspunzi pentru acțiunile tale într-un tribunal din SUA”, a adăugat ea, referindu-se la arestarea în Bahamas a fostului șef al bursei de criptomonede FTX, Sam Bankman-Fried.

În acest nou caz, justiția americană îl acuză pe Anatoli Legkodimov că a adoptat o politică de „identificare minimă” pentru clienții săi, lăudându-se că nu cere „selfie-uri sau pașapoarte”. Ca urmare, Bitzlato a devenit „un paradis pentru fondurile criminale”, potrivit Ministerului Justiției.

Tranzacții prin Hydra Market

Compania este acuzată că și-a desfășurat cea mai mare parte a activității prin intermediul Hydra Market, cea mai importantă platformă de vânzări pe darknet din lume, până când aceasta a fost dezmembrată în aprilie în cadrul unei operațiuni comune a autorităților germane și americane.

Funcționând în limba rusă din 2015, Hydra Market vindea atât droguri, cât și documente false pe această parte întunecată a internetului. Potrivit ministerului, utilizatorii Hydra au schimbat peste 700 de milioane de dolari în criptomonede prin intermediul Bitzlato. Potrivit plângerii, Anatoli Legkodimov știa că clienții săi se ascundeau sub identități false pentru a desfășura activități ilegale. Într-un mesaj intern, acesta a recunoscut că erau „escroci”.