G4Media.ro

☰

conturi bancare

Sechestru pe averea lui Bercea Mondialu: 40 de imobile, 41 de conturi bancare şi şapte maşini

Sechestru pe averea lui Bercea Mondialu: 40 de imobile, 41 de conturi bancare şi şapte maşini

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe averea deţinută de interlopul Bercea Mondialu şi familia acestuia, respectiv pe şapte autoturisme, 41 de conturi bancare şi peste...  

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt aduși la audieri la DIICOT în dosarul Nordis, în București, 3 februarie 2025. Inquam Photos / George Călin

Sechestrele instituite de procurorii DIICOT în dosarul Nordis: 201 apartamente și case, 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni. De asemenea, au blocat 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice

…

dolari bani avere razboi ucraina active ruse

Schimb masiv de date sensibile. Elveţia a trimis către 63 de țări detalii despre 3,1 milioane de conturi bancare deţinute de străini

În cel de-al doilea exerciţiu din toate timpurile de partajare a datelor, ca parte a unui tratat global de schimb automat de informaţii (AEOI), Elveţia...