evaziune fiscala
VIDEO Percheziţii la Galați într-un dosar penal de evaziune fiscală şi activităţi miniere fără permis sau licenţă
Poliţiştii gălăţeni de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat patru percheziţii la sediul şi la punctele de lucru ale unei societăţi comerciale,...
SURSE: Percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală în cazul unui dezvoltator imobiliar / 20 de milioane de lei prejudiciu
Procurorii DNA fac miercuri percheziții în opt imobile din București într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru G4Media. Ar fi vorba de...
După aproape 4 ani de judecată în apel și 9 ani de la începutul procesului, Curtea de Apel Ploiești dispune rejudecarea unui dosar legat de Romprest / La fond, inculpații au primit pedepse de până la 7 ani și 4 luni / Unele fapte sunt prescrise, altele pe cale de prescripție
…
Administratorul unei societăţi de amenajare de spaţii verzi din Capitală, cercetat pentru evaziune cu un prejudiciu de 525.000 de lei
Administratorul unei societăţi comerciale având ca obiect prestarea de servicii de amenajare spaţii verzi este cercetat pentru o evaziune fiscală de 525.000 de lei, după...
Patronul magazinelor de încălțăminte Leonardo, trimis în judecată pentru evaziune fiscală / Prejudiciul estimat depășește 5 milioane de euro
Patronul magazinelor de încălțăminte Leonardo a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro, potrivit…
Opt percheziţii în judeţele Constanţa şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare cu un prejudiciu estimat la peste 6,8 milioane de lei
Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe…
BREAKING Laura Codruta Kovesi, despre pragul de un milion de Euro pentru evaziune: Propunerea de lege adoptată extrem de rapid ridică întrebări serioase. Vom analiza care este impactul acestor modificări. Autoritățile naționale să răspundă ce va însemna această lege pentru detectarea și raportarea fraudei cu TVA către EPPO
…
ALERTA Opriți marea amnistie a evazioniștilor / Ciolacu și Ciucă au trecut o lege de zece ori mai nocivă decât pe vremea fostului PSD
PSD-ul lui Marcel Ciolacu și PNL-ul lui Nicolae Ciucă au votat marți seara în plen, profitând de hărmălaia din Parlament, o lege care, în aparență,...
Fiul președintelui Joe Biden, inculpat pentru a doua oară de justiția americană/ Hunter Biden este acuzat de evaziune fiscală de cel puțin 1,4 milioane de dolari
Hunter Biden, fiul preşedintelui american Joe Biden, a fost inculpat joi pentru a doua oară la nivel federal, de data…
SURSE Patronul magazinelor de încălțăminte Leonardo, inculpat pentru evaziune fiscală / Prejudiciul estimat depășește 5 milioane de euro
Patronul magazinelor de încălțăminte Leonardo, Florin Panea, a fost inculpat pentru evaziune fiscală în formă continuată, potrivit surselor G4Media. Este vorba despre fapte din perioada...
Parchetul general – dosare pe evaziune fiscală / Mai multe parchete au făcut descinderi și au pus sechestre
Mai multe parchete din ţară au avut luni acţiuni de combatere a evaziunii fiscale, sub coordonarea Parchetului general. E vorba despre o acţiune concertată, au...
Actrița franceză Isabelle Adjani, judecată în absența sa pentru fraudă fiscală
Actrița câștigătoare a cinci premii César (echivalentul francez al Premiilor Oscar), Isabelle Adjani, a fost judecată în absență joi, 19 octombrie, la Paris, pentru fraudă...
Shakira, acuzată a doua oară de evaziune fiscală de guvernul spaniol/ Cântăreața ar fi fraudat statul cu 6,7 milioane de euro în 2018
Vedeta columbiană de muzică pop Shakira a fost acuzată de evaziune fiscală pentru a doua oară de către guvernul spaniol. Procurorii din Spania susțin că...
Maria Ressa, jurnalista filipineză laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a fost achitată de evaziune fiscală
Jurnalista filipineză laureată a Premiului Nobel pentru Pace Maria Ressa a fost achitată marţi, la Manila, de ultima acuzaţie de evaziune fiscală pentru care era...
Casa Albă a exclus posibilitatea ca preşedintele Joe Biden să îl graţieze pe fiul său, acuzat de evaziune fiscală
Casa Albă a exclus joi posibilitatea ca preşedintele Joe Biden să îl graţieze pe fiul său, Hunter Biden, care este acuzat de evaziune fiscală prin...
Percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 6 milioane de lei/ 16 persoane sunt urmărite penal
Poliţiştii de la Economic au efectuat, miercuri, 10 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov într-un dosar penal de…
SURSE Cine a participat la ședința coaliției de guvernare în care s-a decis ca interceptările serviciilor de informații să rămână în dosarele de evaziune
Premierul Nicolae Ciucă, Rareș Bogdan, Iulian Dumitrescu, Dan Motreanu și Lucian Bode au participat, marți, la ședința coaliției de guvernare…
Polițiștii efectuează 60 de percheziții în București și șase județe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu calculat la 2 milioane de euro
Poliţiştii Capitalei au efectuat, joi, 60 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Argeş, Iaşi, Giurgiu şi Teleorman, într-un…
Maria Ressa, laureată filipineză a premiului Nobel, achitată în legătură cu acuzaţiile de evaziune fiscală
Maria Ressa, laureată a premiului Nobel din Filipine, şi site-ul său de ştiri, Rappler, au fost achitaţi de o instanţă de acuzaţiile de evaziune fiscală,...
Percheziții în șase județe și în Capitală la persoane bănuite de evaziune fiscală/ Prejudiciul estimat la 1,4 milioane lei
Polițiștii efectuează, miercuri dimineață, 18 percheziții în judeţele Mureș, Cluj, Alba, Ilfov, Prahova, Galați și în municipiul București, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune...
Percheziții în București, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,2 milioane de lei
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...
Procurorii au strâns dovezi de evaziune fiscală în ancheta care îl vizează pe Hunter Biden, fiul președintelui american (Washington Post)
Cotidianul Washington Post a relatat joi că ofiţerii care investighează cazurile care îl privesc pe Hunter Biden, fiul actualului preşedinte american, au strâns dovezi de...
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor/ 14 mandate de aducere pe numele mai multor persoane din București și Ilfov
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, trei percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, în domeniul construcţiilor. ”În cursul…
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală: prejudiciul total estimat este de aproximativ 3,2 milioane de lei
Poliţiştii Capitalei pun în aplicare, miercuri, cinci mandate de percheziţie şi două de aducere, într-o cauză privind săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală, în formă...
Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu calculat de autorități la peste 137.000 lei
Poliţiştii din Bucureşti au făcut percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, fiind depistaţi un bărbat şi o femeie care, în acest an, ar fi produs...
Percheziții în București la o grupare suspectată că a vândut telefoane de lux fără a plăti taxe. Prejudiciu estimat la 9 milioane de lei
Polițiștii bucureșteni fac miercuri percheziții în 9 locații din București și Ilfov la membrii unei grupări suspectate de evaziune fiscală, într-un dosar în care prejudiciul...
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 13,5 milioane de euro. Principalul vizat – un sirian
Poliţişti și procurori de la Parchetul Bucureşti fac miercuri dimineață trei percheziţii în București, Ilfov și Prahova într-un dosar penal de evaziune fiscală, cu un...
Un patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. El ar fi câștigat 10 milioane de dolari și un milion de euro și nu a plătit taxe
Procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din Parchetul General au trimis în judecată un bărbat pentru evaziune fiscală în…
Percheziții în România și Germania la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală și înșelăciune
Procurorii şi poliţiştii au efectuat, marţi, percheziţii la persone bănuite că ar fi recrutat familii vulnerabile din România pe care le-ar fi dus în Germania...
13 percheziţii la persoane şi firme acuzate de evaziune fiscală/ Au fost făcute înscrieri fictive la masa credală de trei milioane de euro
Treisprezece percheziţii la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi bancrută frauduloasă au avut loc în Bucureşti şi...
ANAF: Încep controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, zilele următoare
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va începe zilele următoare controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, pentru combaterea acestui flagel fiind necesare...
Percheziții domiciliare în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 450.000 lei
Poliţiştii Capitalei au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţul Ilfov şi au dus la audieri două persoane, într-un...
Tribunalul București anulează dosarul firmelor din imperiul lui Sebastian Ghiță și restituie cazul la DNA / Decizia nu e definitivă
Judecătoarea de cameră preliminară de la Tribunalul București, Lavinia Cârciumaru, a anulat întreg probatoriul din dosarul firmelor din imperiul fostului deputat PSD Sebastian Ghiță, a...
Fiscul a acuzat-o pe Elena Udrea de evaziune fiscală, i-a calculat impozit pentru suma nejustificată și a depus plângere penală / Parchetul a clasat dosarul
Fostul lider PDL Elena Udrea a contestat, anul trecut, la Tribunalul București, constatările unui raport al Agenției Naționale de Administratre…
Guvernul german consideră că dezvăluirile Pandora Papers constituie încă un stimulent în lupta împotriva evaziunii și altor fraude fiscale
Guvernul german consideră că dezvăluirile din cadrul anchetei jurnalistice de amploare numită Pandora Papers constituie încă un stimulent în lupta împotriva evaziunii şi altor fraude...
Pandora Papers. Doi politicieni români, menționați în cea mai mare scurgere de date despre cum își ascund averile bogații planetei
Doi politicieni români sunt implicați în scandalul Pandora Papers, cea mai nouă și mai mare scurgere de date despre averile secrete și tranzacțiile ascunse ale...
Pandora Papers: Mai mulţi lideri de stat, printre care și premierul Cehiei, acuzaţi de evaziune fiscală de o anchetă a jurnaliştilor de investigaţie
Mai mulţi lideri de stat, printre care premierul Cehiei, regele Iordaniei sau preşedinţii kenyan şi ecuadorian, au ascuns bunuri prin…
Leo de la Strehaia, condamnat definitiv la doi ani și jumătate cu executare pentru evaziune fiscală
Ion Stelică Mihai, zis Leo de la Strehaia, a fost condamnat miercuri la doi ani și jumătate de închisoare cu executare, potrivit minutei Curții de...
ANALIZĂ: Cum au ajuns PNL și PSD să voteze cot la cot împotriva marilor proiecte de reformă
PNL și PSD s-au aliat în Parlament și votează cot la cot împotriva marilor proiecte de reformă și de transparentizare a activității instituțiilor de stat....
Percheziții în Bucureși și Iași într-un dosar de evaziune fiscală: „Au omis” să înregistreze venituri de peste 27 de milioane de dolari
Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,…
Totul despre firma pe care primarul Clotilde Armand a adus-o în locul Romprest după decretarea stării de alertă în Sectorul 1/ Ce tarife are Brai-Cata
ADP Sector 1 a încheiat un contract de salubritate în valoare de 62.900 de lei (aproape 13.000 de euro) cu…
Acțiune de amploare a Poliției: Peste 100 de percheziții în toată țara la suspecți de evaziune fiscală și contrabandă cu țigări
Peste 100 de percheziții au loc în această dimineață în capitală și mai multe județe din țară la suspecți de evaziune fiscală și contrabandă cu...
29 de percheziții în București, Ilfov și Călărași într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproape 7 milioane de lei
Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare, joi, 29 de mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi...
De ce a lăsat Klaus Iohannis elefantul să treacă de Cotroceni?
Președintele Klaus Iohannis a promulgat pe data de 1 aprilie o lege inițiată de PSD care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită integral...
Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro
Patru percheziţii au loc joi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ un milion de...
Firme care făceau curățenie în spitale, suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani/ Poliția face 19 percheziții în București, Ilfov și Călărași
Poliția Capitalei efectuează, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Călărași, în urma cărora vor fi aduse…
DOCUMENT Peste 850 de milioane de euro cerute de România prin PNRR pentru reformarea ANAF, agenția care eșuează constant în combaterea evaziunii fiscale
Modernizarea și consolidarea sistemului financiar-fiscal reprezintă una dintre completările aduse Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în varianta adoptată…
Sesizările asupra legii prin care evazioniștii scapă de închisoare dacă achită prejudiciul, pe masa CCR
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Guvernului şi Avocatului Poporului asupra legii prin care evazioniştii scapă de închisoare,...
Legea PSD care îi scapă pe evazioniști de închisoare a fost adoptată de Camera Deputaților în ultima zi a legislaturii
Camera Deputaților a adoptat marți, în calitate de for decizional, legea inițiată de deputatul PSD Cătălin Rădulescu, supranumit ”Mitralieră”, care prevede că cei inculpați pentru...
Aproape 150 de percheziţii în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Este vizat un fost deputat
Aproape 150 de percheziţii au loc luni dimineaţă în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală, vizat fiind administratorul a şase societăţi...
USR: PSD dă liber la evaziune fiscală. Proiectul de lege care pune semn de egal între închisoare şi amendă, la un pas de adoptare
Reprezentanţii USR acuză PSD că ”face din România paradisul evazioniştilor”, din cauză că proiectul de lege iniţiat de Cătălin Rădulescu privind prevenirea şi combaterea evaziunii...
Panama Papers: Mandat de arestare în Germania pe numele fondatorilor cabinetului de avocatură Mossack Fonseca
Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul...
Percheziții în București, Ilfov și Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion de lei
Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare miercuri dimineaţa 10 mandate…
Abatoarele din Germania – între „porcării” şi evaziune fiscală
Zeci de mii de români lucrează în abatoarele din Germania. Situaţia lor era cunoscută, dar rareori abordată. Deutsche Welle a realizat cronica unui dezastru cu...
Gruia Stoica, condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Tribunalul Iași l-a condamnat vineri pe afaceristul Gruia Stoica, patronul firmei de transport feroviar GFR, la patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare...
Proiectul deputatului-mitralieră, care a ciuruit legea pentru combaterea evaziunii fiscale, ameliorat în Senat: În cazul plăţii integrale a prejudiciului pentru valori sub 100.000 de euro se poate aplica amenda/ Pentru valori sub 50.000 de euro se aplică o sancțiune administrativă
…
197 de percheziții în 19 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de peste 6 milioane de dolari
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat...
