G4Media.ro

☰

frauda tva

Percheziţii la unul dintre cei mai mari distribuitori de hrană pentru animale din Bihor. Anchetatorii acuză o fraudă de peste 4,5 milioane lei

Percheziţii la unul dintre cei mai mari distribuitori de hrană pentru animale din Bihor. Anchetatorii acuză o fraudă de peste 4,5 milioane lei

•17 Aprilie 2024
0 comentarii

Cinci persoane, foşti şi actuali administratori a trei societăţi comerciale din Bihor, sunt anchetate pentru crearea unui circuit evazionist care ar fi provocat un prejudiciu...  

masca-protectie-cumparaturi

Mega dosar al grupului de anchetă Midas: Parchetul European anchetează o fraudă de 195 de milioane de euro în domeniul TVA, răspândită în 17 țări prin vânzarea de smartphone-uri, dispozitive electronice mici și măști de protecție pentru față

•29 Februarie 2024
0 comentarii

…

Percheziții, arestări și mașini confiscate în cazul unei fraude de 19 milioane de euro cu TVA-ul / Sunt investigate vânzări de mașini noi în Franța și Olanda ca fiind la mâna a doua pentru a evita taxele

Percheziții, arestări și mașini confiscate în cazul unei fraude de 19 milioane de euro cu TVA-ul / Sunt investigate vânzări de mașini noi în Franța și Olanda ca fiind la mâna a doua pentru a evita taxele

•20 Iunie 2023
0 comentarii

…

Parchetul European Laura Codruta Kovesi

Parchetul European arestează în Italia un presupus lider al unei scheme de fraudă cu TVA / Prejudiciul se ridică la 28 de milioane de euro

•7 Iunie 2023
0 comentarii

Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) – Comandamentul Provincial din Piacenza a arestat, în numele Parchetului European (EPPO) din Veneția (Italia), un presupus lider al...  

Operațiunea Drumul Mătăsii / Parchetul European anunță că a dezmembrat o rețea de fraudă vamală care acționa pe aeroportul din Liège / Daunele sunt estimate la 303 milioane de euro

Operațiunea Drumul Mătăsii / Parchetul European anunță că a dezmembrat o rețea de fraudă vamală care acționa pe aeroportul din Liège / Daunele sunt estimate la 303 milioane de euro

•28 Martie 2023
0 comentarii

…

bani calculator spaga mita euro

Surse judiciare: Ministerul Finanțelor încă nu a transpus corect directiva europeană privind fraudele transfontaliere de TVA mai mari de 10 milioane de euro

•16 Februarie 2023
0 comentarii

Ministerul Finanțelor încă nu a transpus corect directiva europeană pentru combaterea fraudelor transfontaliere de TVA cu o valoare mai mare…

Kovesi: Dacă aș fi ministru de Finanțe, mi-aș fi pierdut somnul în fața amplorii fraudelor fiscale / UE pierde anual 130 miliarde euro doar la colectarea TVA

Kovesi: Dacă aș fi ministru de Finanțe, mi-aș fi pierdut somnul în fața amplorii fraudelor fiscale / UE pierde anual 130 miliarde euro doar la colectarea TVA

•1 Iunie 2022
14 comentarii

Autoritățile din statele membre ale UE nu dau dovadă de suficient interes pentru a recupera zecile de miliarde de euro…