moneyval
Primarul din Monaco, în funcție de 20 de ani, şi alte patru persoane sunt acuzate de corupţie
- 16 Dec 2023
- 0
Primarul oraşului Monaco, Georges Marsan, a fost inculpat alături de alte patru persoane pentru corupţie şi trafic de influenţă, a anunţat sâmbătă Parchetul principatului, refuzând...
Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto – raport oficial
- 23 Oct 2023
- 0
Oficiul care ar trebui să combată spălarea banilor în România nu are încă un software dedicat investigării blockchain, deși infracțiunile cu criptomonede sunt în continuă...
Consiliul Europei: România are o eficacitate moderată de combatere a spălării banilor / Dimensiunea economiei subterane este de 30% din PIB
- 18 Iul 2023
- 3
Într-un raport publicat astăzi, MONEYVAL, organismul de combatere a spălării banilor al Consiliului Europei, solicită autorităților române să consolideze măsurile de combatere a spălării banilor...
