moneyval
Primarul din Monaco, în funcție de 20 de ani, şi alte patru persoane sunt acuzate de corupţie
•16 Decembrie 2023
0 comentarii
Primarul oraşului Monaco, Georges Marsan, a fost inculpat alături de alte patru persoane pentru corupţie şi trafic de influenţă, a anunţat sâmbătă Parchetul principatului, refuzând...
Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto – raport oficial
•23 Octombrie 2023
0 comentarii
Oficiul care ar trebui să combată spălarea banilor în România nu are încă un software dedicat investigării blockchain, deși infracțiunile cu criptomonede sunt în continuă...
Consiliul Europei: România are o eficacitate moderată de combatere a spălării banilor / Dimensiunea economiei subterane este de 30% din PIB
•18 Iulie 2023
3 comentarii
Într-un raport publicat astăzi, MONEYVAL, organismul de combatere a spălării banilor al Consiliului Europei, solicită autorităților române să consolideze măsurile de combatere a spălării banilor...
