Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

G4Media.ro

Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto – raport oficial

Redacția•23 Octombrie 2023
0 comentarii

Oficiul care ar trebui să combată spălarea banilor în România nu are încă un software dedicat investigării blockchain, deși infracțiunile cu criptomonede sunt în continuă...

$Laurenţiu Barangă, fostul șef al Oficiului pentru combaterea Spălării Banilor, a fost trimis în judecată în dosarul falsificării diplomelor de studiu. Parchet: Inculpatul a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, cu unele omisiuni și nuanțări$

Laurenţiu Barangă, fostul șef al Oficiului pentru combaterea Spălării Banilor, a fost trimis în judecată în dosarul falsificării diplomelor de studiu. Parchet: Inculpatul a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, cu unele omisiuni și nuanțări

Ana Popescu•18 Decembrie 2020
5 comentarii

…

VIDEO Fostul șef de la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, acuzat că și-a falsificat diploma de bacalaureat, a fost reținut pentru 24 de ore

Ana Popescu•10 Octombrie 2020
78 comentarii

Fostul șef al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Laurențiu Baranga a fost reținut, sâmbăta seară, de polițiști…