spalare bani
Poliţia federală din Brazilia recomandă inculparea lui Bolsonaro pentru spălare de bani şi alte infracţiuni
•5 Iulie 2024
0 comentarii
Poliţia federală a Braziliei a recomandat inculparea fostului preşedinte Jair Bolsonaro pentru spălare de bani şi alte infracţiuni, în cadrul unei anchete asupra presupusei însuşiri...
O rețea care ar fi spălat 2 miliarde de euro a fost dezmembrată în cadrul unei operaţiuni europene/ 18 persoane arestate (Eurojust)
•27 Februarie 2024
0 comentarii
O operaţiune comună a poliţiei din trei ţări europene a dus la arestarea presupuşilor organizatori ai unei reţele de spălare de bani care ar fi...
Uniunea Europeană va interzice plăţile în numerar mai mari de 10.000 de euro
•18 Ianuarie 2024
2 comentarii
Parlamentul European (PE) şi statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în...
