spalare de bani
Autoritatea anti-spălarea banilor din Grecia a descoperit o „investiție” de trei milioane de euro a unor preoţi catolici de rang înalt în cluburi de noapte
Autoritatea elenă de luptă împotriva spălării banilor (HAMLA) a îngheţat conturile bancare şi activele unor proprietari de cluburi de noapte…
Nordea Bank, anchetată în Danemarca pentru spălarea a 3,5 miliarde EUR / În vizor, tranzacțiile clienților ruși
Banca nordică Nordea este urmărită penal în Danemarca pentru spălarea a aproximativ 3,5 miliarde de euro între 2012 și 2015, a declarat vineri Procuratura Financiară,...
După aproape 4 ani de judecată în apel și 9 ani de la începutul procesului, Curtea de Apel Ploiești dispune rejudecarea unui dosar legat de Romprest / La fond, inculpații au primit pedepse de până la 7 ani și 4 luni / Unele fapte sunt prescrise, altele pe cale de prescripție
…
Condamnat pe viață pentru uciderea soției și fiului, fostul avocat Alex Murdaugh a mai primit 40 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani
Criminalul condamnat Alex Murdaugh a primit luni o nouă sentință la închisoare, de data aceasta la un tribunal federal, unde…
Dosar de camătă în Covasna / Două femei bănuite de spălare de bani, sub control judiciar / Percheziţii în 16 imobile
Două femei bănuite de complicitate într-un dosar de camătă au fost puse sub control judiciar, fiind cercetate pentru spălare de bani, informează Parchetul de pe...
Zeci de percheziții în Suceava și alte cinci județe într-un dosar de contrabandă cu țigări și spălare de bani
Peste 30 de percheziţii au loc joi dimineaţă într-un dosar de contrabandă cu ţigări, în Suceava şi în alte 5 judeţe din ţară, anunţă Poliţia...
Singapore confiscă 1,76 miliarde de dolari într-un dosar imens de spălare de bani
Autoritățile din Singapore au confiscat sau înghețat active în valoare de peste 1,76 miliarde de dolari într-unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de...
Cel mai mare „bancher subteran” al traficanților de droguri din Europa a fost arestat în Grecia
După mai multe luni de colaborare între autoritățile olandeze și Departamentul Antidrog din cadrul Direcției Operaționale a Serviciului pentru Combaterea Criminalității Economice Attica, un cetățean...
Financial Times: Prigojin, aflat sub sancțiuni internaționale, a reușit în 2021 să angajeze avocați britanici arătând factura de gaz a mamei sale pensionare
Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, a reușit să treacă de verificările britanice împotriva spălării banilor prin prezentarea unei…
Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală in rem în cazul fraților Tate pentru acuzațiile de spălare de bani și favorizarea infractorului (surse)
Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală in rem în cazul fraților Tate pentru acuzațiile de spălare de bani și favorizarea…
Poliţia din China a arestat 63 de persoane, acuzate că au spălat până la 1,7 miliarde de dolari prin criptomonede
Poliţia din China a arestat 63 de persoane acuzate că au spălat până la 12 miliarde de yuani (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor,...
Percheziții în București, Ilfov și Buzău într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani/ Prejudiciul estimat la 2 milioane de lei
Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Buzău, într-un dosar de înşelăciune, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă...
Credit Suisse, găsită vinovată de spălare de bani, în primul proces penal intentat unei bănci mari din Elveţia
Credit Suisse şi un fost angajat au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul...
Credit Suisse, acuzată într-un proces din Elveția că a permis unor traficanți de cocaină bulgari să spele bani
Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să...
SURSE Fostul adjunct al şefului STS, generalul (r) Florin Mihalache, prins în flagrant şi reţinut pentru trafic de influenţă / A cerut un Audi Q8 sau un BMW X7
Fostul adjunct al şefului STS de pe vremea preşedintelui Ion Iliescu, generalul (r) Florin Mihalache, a fost reţinut de procurorii…
Dosar de delapidare și spălare de bani în Sibiu. Procurorii au descins la Camera de comerț și la mai multe firme
Procurorii sibieni au descins, în această dimineață, la sediile mai multor societăți comerciale din Sibiu care au avut relații comerciale cu Camera de comerț, industrie...
Irene Pivetti, fostă președintă a Camerei Deputaților din Italia, cercetată pentru spălare de bani. I s-a pus sechestru pe 4 milioane de euro și 3 Ferrari
Politicianul, alături de multiplul campion de raliuri, Leonardo „Leo” Isolani (foto), soția, fiica acestuia, un notar și doi oameni de…
Olanda vrea să interzică bancnotele de 500 de euro sau „bancnotele bin Laden”. Motivul pentru care bancnota este denumită în acest fel
Ministrul olandez de Finanţe, Wopke Hoekstra, conduce o mişcare europeană comună care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro şi plăţile în numerar de peste...
Unchiul președintelui sirian Bashar al-Assad, supranumit „Măcelarul din Hama”, condamnat în Franța la patru ani de închisoare pentru infracțiuni financiare
Curtea de apel de la Paris a anunțat joi un verdict de vinovăție împotriva lui Rifaat al-Assad, unchiului președintelui sirian…
Procurorii din Germania au efectuat percheziții la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Justiției într-o ancheta privind spălarea de bani
Procurorii din Germania au transmis joi că au confiscat documente de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie în cadrul unei anchete ce privește...
Un magistrat de la Vatican a dispus judecarea unui cardinal italian, concediat de Papa Francisc, într-un dosar de delapidare, spălare de bani și abuz în serviciu
Un judecător de la Vatican a ordonat sâmbătă ca 10 persoane, între care un cardinal italian, să fie judecate pentru…
Comisia Europeană ar putea limita plăţile în numerar la 10.000 de euro, pentru a combate spălarea de bani
Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în toată Uniunea Europeană, măsură menită să combată...
Dorin Cocoş a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar. Fostul soț al Elenei Udrea este acuzat de spălare de bani
Un om de afaceri a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de spălare de bani în...
Firme care făceau curățenie în spitale, suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani/ Poliția face 19 percheziții în București, Ilfov și Călărași
Poliția Capitalei efectuează, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Călărași, în urma cărora vor fi aduse…
40 de percheziții în Fetești la persoane suspecte de proxenetism, cămătărie și spălare de bani
Zeci de percheziţii au loc marţi dimineaţă în judeţul Ialomiţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, cămătărie şi spălare de bani, transmite News.ro....
Companiile Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, achitate în dosarul de fraudă și spălare de bani cu prejudiciu de aproape 1,7 miliarde de euro
Tribunalul Prahova a dispus achitarea, în rejudecare, a companiilor Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda în dosarul de fraudă și spălare de bani instrumentat de procurorul...
Oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florică scapă de unul din dosarele Microsoft, dar rămân fără 20 de milioane de dolari. Decizia este definitivă
Curtea de Apel București a decis, marți, încetarea procesului penal împotriva oamenilor de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florică pentru…
Doi foști președinți ai statului Panama, inculpați pentru spălare de bani. Ricardo Martinelli este suspectat că a achiziţionat un grup de presă cu bani publici
Doi foşti preşedinţi ai statului Panama, Ricardo Martinelli (2009-2014) şi Juan Carlos Varela (2014-2019) au fost inculpaţi joi pentru „spălare…
Percheziții în București, Ilfov și Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion de lei
Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare miercuri dimineaţa 10 mandate…
Gruia Stoica, condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Tribunalul Iași l-a condamnat vineri pe afaceristul Gruia Stoica, patronul firmei de transport feroviar GFR, la patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare...
Fost președinte de bancă din Estonia, găsit mort în timp ce banca este investigată pentru spălarea a peste 200 de miliarde de euro
Fostul preşedinte al filialei estone a băncii Danske Bank, aflată în centrul unor investigaţii internaţionale într-un imens scandal de spălare de bani, a fost găsit...
197 de percheziții în 19 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de peste 6 milioane de dolari
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat...
Banca d’Italia interzice creditorului olandez ING să mai accepte clienți noi până când nu va soluționa acuzațiile de spălare de bani
Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului clienţilor, a anunţat sâmbătă...
Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy într-un dosar de spălare de bani
Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy vara trecută, căutând documente referitoare la afacerile sale cu oficiali străini și cu parteneri ai administrației Trump,...
