G4Media.ro

☰

spălare de bani

Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

•14 Noiembrie 2024
0 comentarii

…

Franţa confiscă bunuri în valoare de peste 70 de milioane de euro, în sudul Franţei, de la doi oligarhi ruşi cu paşapoarte cipriote, unul cu legături cu Putin, celălalt din dosarul Pandora Papers

Franţa confiscă bunuri în valoare de peste 70 de milioane de euro, în sudul Franţei, de la doi oligarhi ruşi cu paşapoarte cipriote, unul cu legături cu Putin, celălalt din dosarul Pandora Papers

•15 Octombrie 2024
0 comentarii

…

Transferat la New York din Texas, cofondatorul Cartelului Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, pledează „nevinovat” la acuzația de trafic de droguri

Transferat la New York din Texas, cofondatorul Cartelului Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, pledează „nevinovat” la acuzația de trafic de droguri

•13 Septembrie 2024
0 comentarii

Cofondatorul Cartelului mexican al drogurilor Sinaloa, Ismael „El Mayo” Zambada, a pledat vineri nevinovat de trafic internaţional de droguri, la…