Trafic cu mașini de lux printr-un labirint de firme din Germania, Cehia și Polonia / Parchetul European a pus sub acuzare opt persoane, acuzate de o fraudă de 80 de milioane de euro la plata TVA

Parchetul European (EPPO) din Berlin (Germania) a pus sub acuzare opt suspecți în legătură cu o schemă de fraudă în domeniul TVA care a implicat comerțul cu mașini de lux și măști medicale pentru față, cu un prejudiciu estimat la 80 de milioane de euro, se arată într-un comunicat al Parchetului European transmis G4Media.ro

Patru dintre inculpați sunt acuzați de orchestrarea fraudei cu TVA în calitate de membri ai unui grup infracțional organizat; printre aceștia se numără și presupusul lider al rețelei. Un alt inculpat este acuzat de complicitate. Alți doi inculpați sunt acuzați de activități de spălare de bani. Un notar, despre care se crede că a asistat grupul infracțional organizat pe o perioadă de mai mulți ani, este acuzat de fals și fals în acte notariale.

Labirintul de societăți comerciale

Ancheta a scos la iveală o rețea complexă prin care se tranzacționau mașini de lux și măști medicale pentru față, cu ajutorul unor societăți fantomă din mai multe țări – inclusiv Cehia, Germania și Polonia.

Se crede că inculpații au folosit persoane aflate în dificultate economică din Polonia și Letonia ca oameni de paie. Se presupune, de asemenea, că principalii suspecți au acționat ca administratori de fapt ai mai multor societăți prin falsificarea semnăturilor, asistați de notar și de un consilier fiscal.

Se crede că o societate poloneză de schimb valutar controlată de principalii inculpați a servit drept paravan pentru spălarea și împărțirea profiturilor.

Potrivit acuzării, schema de fraudă în materie de TVA, care a avut o cifră de afaceri de sute de milioane de euro, s-a bazat pe vânzarea de autovehicule la prețuri ridicate prin intermediul unor societăți comerciale lipsă care nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale.

În plus, au fost utilizate lanțuri paralele de facturi fictive și tranzacții carusel pentru a solicita în mod fraudulos rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale. Schema infracțională a profitat de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, întrucât acestea sunt scutite de TVA.

Măsuri judiciare și de investigare anterioare

Anterior în cadrul acestei investigații, la 12 mai 2022, autoritățile germane de aplicare a legislației fiscale din diferite state federale, sprijinite de Departamentul de Investigații Criminale al statului Berlin, au efectuat percheziții în mai multe locații din Germania și au arestat doi dintre suspecți, la cererea EPPO.

Pe baza analizei datelor de comunicare confiscate, presupusul lider al rețelei a fost identificat și ulterior arestat în Austria, în executarea unui mandat european de arestare emis de EPPO.

În cursul investigațiilor financiare desfășurate în Croația, Cehia, Franța, Germania și Polonia, au fost înghețate conturi bancare și au fost confiscate bunuri imobiliare, mașini și articole de lux, toate în valoare estimată de 5,2 milioane de euro.

Măsurile judiciare au vizat, de asemenea, două persoane fizice și trei societăți ca parte în procedurile de confiscare. Deși nu sunt acuzate că au participat la infracțiuni, se crede că au obținut profituri ilicite în urma executării acestora, în valoare de 7,75 milioane EUR.

Succesul acestei anchete s-a datorat, de asemenea, bunei cooperări cu Parchetul din Berlin, care investighează alte infracțiuni ale organizației criminale acuzate, care nu intră în competența EPPO.

EPPO este parchetul public independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.