Trei arestări și percheziții efectuate în Bulgaria de Parchetul European într-un dosar de grup de crimă organizată acuzat că a obținut ilegal fonduri europene

În numele Parchetului European (EPPO) de la Sofia, Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria (ГДБОП) a arestat astăzi trei persoane și a efectuat percheziții în șase locații, în cadrul unei anchete privind un grup de crimă organizată despre care se presupune că a obținut ilegal fonduri agricole ale UE, se arată într-un comunicat al Parchetului European.

Pe baza activităților de investigare desfășurate de Direcția generală de combatere a criminalității organizate și de Agenția de Stat pentru Securitate Națională din Bulgaria (ДАНСС), precum și a probelor și documentelor care au fost confiscate, se presupune că suspecții au furnizat informații false în numele altor persoane autorităților competente pentru a obține fonduri agricole.

Potrivit probelor, în loc să solicite fonduri agricole pentru o suprafață mare de teren, grupul de crimă organizată a împărțit-o în parcele mai mici. Se presupune că, ulterior, au folosit persoane cu o poziție socio-economică scăzută ca împuterniciți pentru depunerea cererilor de fonduri agricole.

Se înțelege că liderul grupului infracțional organizat a primit autorizație din partea împuterniciților pentru a acționa în calitate de reprezentant al acestora în fața Fondului de stat pentru agricultură din Bulgaria și a Serviciului districtual pentru agricultură din Bulgaria, precum și în fața băncilor comerciale. Acest lucru însemna că el putea să preia direct fondurile agricole ale UE pe care aceștia le solicitaseră și să obțină controlul deplin asupra proiectelor.

Ancheta indică, de asemenea, faptul că doi funcționari publici din cadrul Fondului de Stat pentru Agricultură și al Serviciului Districtual ar fi putut fi membri ai grupului infracțional organizat. Se crede că aceștia au facilitat activitățile grupului prin furnizarea de informații și sfaturi legate de programul operațional relevant și de verificările ulterioare în timpul punerii în aplicare a proiectelor.