Tribunalul București: probele din dosarul Astaldi au fost administrate legal / Consiliera ex-ministrului Transporturilor, Ovidiu Silaghi, acuzată că a primit mită 2 milioane de euro / RECHIZITORIU: Întânire între șeful Astaldi și ministrul Silaghi într-un hotel din Milano

Tribunalul București a decis că probele din dosarul Mihaelei Szechely, consiliera fostului ministru PNL al Transporturilor, Ovidiu Silaghi, au fost administrate legal și procesul poate să înceapă, potrivit deciziei instanței din data de 5 noiembrie 2020.

Sentința judecătorului de cameră preliminară nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel București.

”Respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate în procedura de cameră preliminară de către inculpaţii Favino Roberto Pasquale, Szechely Mihaela Vasilica, Mocanu Alexandra şi La Sala Mario, prin apărători aleşi.

(…) Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 635/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie privind pe inculpaţii Favino Roberto Pasquale, Szechely Mihaela Vasilica, Mocanu Alexandra şi La Sala Mario şi S.C. Team Delta Proiect SRL trimişi în judecată la data de 02.07.2020 (…)

Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală din dosarul de urmărire penală nr. 635/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie (…)

Dispune începerea judecăţii cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 15766/3/2020”, este decizia Tribunalului București din data de 5 noiembrie 2020.

Mihaela Szechely a fost trimisă în judecată de DNA în iulie acest an, alături de soţul ei, Roberto Pasquale Favino, asociat şi administrator în fapt la firma Team Delta Proiect, alături de Alexandra Mocanu, administrator de drept la aceeaşi firmă, şi un alt italian, Mario la Sala, prieten cu Silaghi şi consilier al europarlamentarului italian Giovanni La Via, membru în partidul lui Silvio Berlusconi.

Szechely este acuzată că, în 2012, pe când era consiliera ministrului Transporturilor Ovidiu Silaghi, ar fi primit comisioane de 2 milioane de euro cu scopul de a debloca plăţile de 15 milioane de euro pentru Astaldi România, companie care reabilitase magistrala 800 de cale ferată Bucureşti – Constanţa. Banii s-ar fi plătit de către compania Astaldi către firma Team Delta Proiect a soţului consilierei lui Silaghi.

”În perioada 5 iulie 2012 – 3 aprilie 2015, inculpata Szechely Mihaela Vasilica ar fi primit pentru sine și pentru ceilalți doi inculpați, de la reprezentantul sucursalei companiei de construcții din Italia, suma de 9.005.497 lei (aproape 2 milioane euro). Banii ar fi fost primiți în contul societății Team Delta Proiect SRL, plățile fiind mascate prin contracte fictive.

Din contul societății Team Delta Proiect SRL, perioada 5 noiembrie 2012 – 26 august 2013, ar fi fost transferată suma de 4.472.141 lei (1.020.550 euro), prin 35 de operațiuni de transfer bancar, în conturile a două societăți belgiene aflate sub controlul inculpatului cetățean italian, ca preț al intervenției descrise anterior. Plățile prin transfer bancar au fost justificate prin contracte fictive.

O altă parte din banii ajunși în contul firmei Team Delta Proiect SRL, respectiv 465.132 lei, ar fi fost retrași în perioada 27 iulie – 20 decembrie 2012, de administratorul de drept al firmei, în condițiile în care aceasta cunoștea caracterul nelegal al sumelor primite în cont. Administratorul de drept era persoana care preluase de la Szechely Mihaela Vasilica administrarea firmei Team Delta Proiect după ce aceasta din urmă a devenit consilier al ministrului Transporturilor. Banii retrași ar fi fost folosiți în interesul firmei, în interes personal ori al celorlalți inculpaţi”, arată DNA într-un comunicat de presă de la data trimiterii în judecată.

Întânire între șeful Astaldi și ministrul Silaghi într-un hotel din Milano

Potrivit rechizitoriului, <<conștienți fiind că, deși martorul (…) avea capacitatea de a semna contracte ca reprezentant al (…) România fără a fi necesară obținerea unei alte aprobări, martorul (…), în calitatea sa de coordonator al (…) România, avea puterea de a stopa plățile și de a determina rezilierea contractelor semnate de acesta, inculpații au acționat pentru a obține și acordul său pentru semnarea contractului în baza căruia societatea (…) urma să plătească sumele pretinse pentru plata sumelor restante.

Ca urmare, în perioada 15 iunie 2012 – 1 iulie 2012, profitând de faptul că martorul (….) se afla în București, inculpatul (…) l-a contactat și, după ce i-a relatat că cunoaște multe persoane influente, s-a oferit să îi prezinte un cetățean italian, descris martorului ca fiind o persoană importantă.

Cum martorul a acceptat, în zilele următoare acesta a fost dus de inculpatul (…) la hotelul (…..) din București, unde i l-a prezentat pe inculpatul (…..) ca fiind o persoană ce are conexiuni puternice în lumea politică din România și nu numai.

Inculpatul (…) a confirmat descrierea făcută de inculpatul (…) și i-a adus la cunoștință martorului (….) că ministrul transporturilor (Ovidiu Silaghi – n.r.) face parte din grupul său de prieteni.

În urma discuției purtate, a rezultat că inculpatul (…) cunoștea situația facturilor restante, dar și existența unei înțelegeri cu martorul (….) privind efectuarea de către Astaldi a unor plăți în scopul achitării datoriilor de către Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, acesta comunicându-i martorului (…) că respectarea acestei înțelegeri reprezintă unica modalitate prin care plățile pot fi deblocate.

În perioada ce a urmat, martorul (…..) s-a întâlnit de mai multe ori cu inculpatul (…..), acesta asigurându-l de fiecare data că ”lucrurile sunt în mișcare și se vor rezolva”.

Totodată, pentru a-l convinge că are influență asupra ministrului transporturilor, s-a oferit să îi faciliteze o întâlnire cu ministrul transporturilor, din motive de confidențialitate întâlnirea urmând să aibă loc în afara țării.

Ulterior, martorul a fost contactat de inculpatul (…..) care i-a comunicat că întâlnirea va avea loc la Milano, la hotelul (…) Întâlnirea promisă a avut loc la data de 20.07.2012, într-un apartament al hotelului (…) din Milano.

Potrivit declarației martorului (….), cu această ocazie, inculpatul (….) l-a prezentat ministrului (Ovidiu Silaghi – n.r.) ca fiind managerul (…) pentru Europa de Est, societatea având probleme în România cu plățile de la CFR. În acest context, ministrul i-a spus că a fost informat cu privire la problema plăților restante ale CFR către (…) și că se va implica în rezolvarea acesteia>>, se arată în rechizitoriul DNA.

Găseşti rechizitoriul DNA aici.

Potrivit unor surse judiciare, pe 1 noiembrie 2018, reprezentantul Astaldi România, Pier Luca Canino, ar fi depus la DNA un denunț în care a reclamat fapte de corupție săvârșite de Roberto Favino și de soția acestuia, Mihaela Szechely.

În iunie 2019, Andrea Danese, director general al Astaldi Spa Italia, responsabil de sucursala din România a companiei, a dat și el o declarație la DNA, considerată tot denunț, în care relata că Pier Luca Canino i-ar fi spus încă din 2012 despre faptul că Roberto Favino i-ar fi cerut bani negri pentru rezolvarea problemelor Astaldi din România.

Ancheta DNA a început ca urmare a constituirii unei echipe comune de investigaţie româno-belgiană

Personajul principal în dosarul autorităţilor belgiene este consultantul italian Mario La Sala, care alături de alți italieni este acuzat că ar fi controlat firme fantomă în Belgia prin care se colectau ”bani negri” de la mai multe companii de construcții din România.

Autoritățile belgiene investighează finanțarea USL din ”banii negri” ajunşi în Belgia

DNA arată în rechizitoriu că ancheta comună cu autorităţile belgiene a stabilit că, în perioada imediat următoare încasării sumelor de la societatea Team Delta Proiect SRL, o firma din Belgia a efectuat către societăți din România plăți reprezentând contravaloarea unor servicii de publicitate pentru campania electorală ocazionată de alegerile parlamentare din 2012, beneficiar al acestor servicii fiind alianța politică Uniunea Social-Liberală (USL).

Foto: Ovidiu SIlaghi / Facebook