Un trader britanic, condamnat de Dubai să plătească 1,2 miliarde de euro Danemarcei

Un tribunal din Dubai a ordonat unui trader britanic acuzat de fraude masive să plătească aproximativ 1,2 miliarde de euro autorităților fiscale din Danemarca, potrivit unei copii a hotărârii consultate miercuri de AFP. Sanjay Shah, arestat în iunie de autoritățile din Dubai, este acuzat că a ajutat companii să ceară în mod fraudulos rambursări de la autoritățile fiscale daneze, potrivit Le Figaro.

Timp de trei ani, el a permis companiilor străine să pretindă că dețin acțiuni în companii daneze și că, prin urmare, pot solicita rambursări de taxe. Cea mai înaltă instanță din Dubai l-a obligat să plătească „4,643 miliarde de dirhami”, adică 1,16 miliarde de euro, potrivit unei copii a hotărârii judecătorești de marți.

De asemenea, trebuie să plătească o dobândă de 5% din această sumă, începâdn cu luna august 2018, data la care a fost inițiată procedura, potrivit documentului. În total, suma pe care Sanjay Shah va trebui să o ramburseze va fi de aproximativ 1,5 miliarde de euro, echivalentul pierderilor suferite de autoritatea fiscală daneză în urma fraudei. Avocații lui Sanjay Shah nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii ale AFP.

„Această hotărâre definitivă, după aproape cinci ani de proceduri judiciare, subliniază poziția intransigentă a Emiratelor Arabe Unite împotriva criminalității financiare”, a declarat OGH Legal, o firmă din Dubai care acționează pentru guvernul danez. Sanjay Shah insistă că nu este vinovat de fraudă și că nu a încălcat legislația daneză, potrivit presei din EAU. El a fost arestat în temeiul unui tratat bilateral de extrădare semnat în martie 2022.